证券时报多媒体数字报

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2013-022

南通富士通微电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议,于2013年6月13日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2013年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长石明达先生主持。公司全体10名董事:石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、福井明人先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《推荐董事候选人的议案》

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

由于浜野寿夫先生已辞去公司董事一职。董事会推荐新的董事候选人。

同意推荐堀仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并以《选举董事的议案》形式提交股东大会审议。堀仁先生担任董事后,公司兼任高级管理人员和职工代表的董事,未超过公司董事总数的二分之一。堀仁先生简历详见附件,任期至第四届董事会任期届满时止。同时在股东大会选举通过后,同意由堀仁先生接替浜野寿夫先生担任董事会战略委员会委员。

2、审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

根据公司整体经营情况,结合行业薪酬水平、社会生活水平、物价指数的变化等因素,经董事会薪酬与考核委员会提议,同意对公司董事、高级管理人员的薪酬进行调整,公司董事长的年薪方案需提交股东大会审议。

单位:人民币 万元/年

3、审议通过了《召开2013年第2次临时股东大会的议案》

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司2013-023号公告

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见,上述独立意见及相关公告等内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013年6月20日

附件:

非独立董事候选人简历

堀仁,男,日本国籍,1960年9月21日出生,大学毕业。1983年入职富士通株式会社;1997年至2006年,富士通岩手工厂担任第三工艺制造部生产课长;2006年至2009年,富士通三重工厂担任第二元器件制造部部长;2009年至2010年,担任富士通三重工厂长;2010年,入职富士通半导体技术株式会社;现担任富士通半导体技术株式会社 代表取缔役社长。

该候选人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不能担任董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

堀仁先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

堀仁先生为富士通半导体技术株式会社的员工,富士通半导体技术株式会社与公司第二大股东富士通(中国)有限公司同为富士通株式会社的全资子公司,同受富士通株式会社控制。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2013-023

南通富士通微电子股份有限公司

召开2013年第2次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2013年7月22日召开南通富士通微电子股份有限公司2013年第2次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2013年7月22日 上午9点30分

2.会议地点:南通金石国际大酒店(南通市崇川区崇川路85号)

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开的合法、合规性:2013年6月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《召开2013年第2次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.会议召开方式:采用现场投票的表决方式

6.股权登记日:2013年7月18日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2013年7月18日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《选举董事的议案》

2.审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》

相关议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,会议决议详见2013年6月21日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的公司2013-022号公告。

三、会议登记办法

1.登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2013年7月21日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

2、登记时间:2013年7月20日至21日 上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址: 江苏省南通市崇川路288号

电话:0513-85058919;传真:0513-85058929

邮编:226006

联系人:董事会秘书 钱建中;证券事务代表 丁燕

五、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议;

七、

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席南通富士通微电子股份有限公司2013年第2次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013年6月20日