证券时报多媒体数字报

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-018号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称"中珠控股"）第七届董事会第四次会议于2013年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过中珠控股《关于为子公司授信提供担保的议案》

  中珠控股全资子公司珠海中珠建材有限公司（下简称"中珠建材"）因生产经营需要向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请申请授信6000万元，公司为支持其经营与发展，中珠控股为其提供3000万元担保，中珠建材以定期存单质押担保3000万，期限1年。

  中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其授信资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为子公司授信提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  为以上授信提供担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股2012年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2013-019。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十一日

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-019号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：珠海中珠建材有限公司（以下简称"中珠建材"）

  ●本次担保金额： 本次担保金额为3000万元人民币，为该公司累计担保9000万元人民币。

  ●截至目前公司实际已对外担保累计数量：9.35亿元人民币。

  ●本次担保无反担保。

  ●截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称"中珠控股"）全资子公司珠海中珠建材有限公司（下简称"中珠建材"）因生产经营需要向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请申请授信6000万元，公司为支持其经营与发展，中珠控股为其提供3000万元担保，中珠建材以定期存单质押担保3000万，期限1年。该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：珠海中珠建材有限公司

  住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室

  法定代表人：陆卫东

  注册资本：人民币柒仟万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。

  截至 2014 年 4 月 30 日， 中珠建材2013年4月份总资产21,165.01万元,总负债14,050.26万元,净资产7,114.75万元。

  关联关系：中珠建材为中珠控股全资子公司，纳入中珠控股合并报表范围。

  三、担保的主要内容

  中珠控股全资子公司中珠建材因生产经营需要向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请申请授信6000万元，公司为支持其经营与发展，中珠控股为其提供3000万元担保，中珠建材以定期存单质押担保3000万，期限1年。

  四、审议情况

  2013年6月20日，公司以通讯表决方式召开第七届第四次董事会会议，审议通过《中珠控股关于为子公司授信提供担保的议案》。

  中珠建材作为中珠控股全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其授信提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。

  本次为下属子公司中珠建材贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为9.35亿元人民币，占最近一期经审计总资产的41.49%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第四次会议决议。

  2、中珠控股下属子公司中珠建材营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年六月二十一日