证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月20日下午2:30

（2）网络投票时间：2013年6月19日-2013年2月20日

2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马永庆

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司股份总数：473,311,834股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份73,879,526股，占公司总股份的15.61%。其中，通过网络投票的股东17人，代表股份69,120,257股，占公司总股份的14.60%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

本次会议有表决权股份总数为73,879,526股，议案审议情况如下表所示：

（一）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的议案》。

（二）经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》。

三、网络参会前十大股东表决情况

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2、律师姓名：吕延峰 周永伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师意见书

西安民生集团股份有限公司

二○一三年六月二十一日