证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年6月20日上午10：00

  （2）会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

  （3）会议召开方式：现场投票

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长徐自力先生

  （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  2、股东出席会议情况

  （1）出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份145,409,028股，占公司有表决权股份总数的16.52%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  6、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  7、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》（修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网）。

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  8、审议通过了《关于公司更名的议案》。

  经公司股东大会审议，同意公司名称由"海口农工贸（罗牛山）股份有限公司"更名为"罗牛山股份有限公司"（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网）。

  表决情况：同意145,409,028股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了2012年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

  2、律师姓名：涂显亚、陈建平

  3、结论性意见：

  律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2012年年度股东大会决议》；

  2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  董事会

  二0一三年六月二十日