证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2013年6月4日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》,并于2013年6月18日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间

  现场会议时间：2013年6月20日（星期四）下午3:30开始。

  网络投票时间：2013年6月19日～6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年6月19日下午3:00至2013年6月20日下午3:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事贺忠良先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表有表决权的股份152,702,800股，占公司股本总额的57.02%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份152,326,400股，占公司股本总额的56.88%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份376,400股，占公司股本总额的0.14%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、马玉飞律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

  1.1 实施激励计划的目的

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.2 激励对象的确定依据和范围

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.3 限制性股票的来源和总量

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.4 激励对象获授的限制性股票分配情况

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.8 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.10 回购注销的原则

  表决结果

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.12 公司与激励对象各自的权利义务

  表决结果

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.13 激励计划的变更、终止及其他事项

  表决结果：

  同意7,781,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.80%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》

  表决结果：

  同意8,628,600股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.95%；

  反对180,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.05%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》

  表决结果：

  同意7,776,100股，同意股占出席会议有表决权股份总数的97.73%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的2.20%；

  弃权5,000股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.07%。

  4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：

  同意152,522,500股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.88%；

  反对175,300股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.11%；

  弃权5,000股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、马玉飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司董事会

  2013年6月21日