证券时报多媒体数字报

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-30

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十三次临时会议于2013年6月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就《关于对子公司成都倍特期货经纪有限公司增资的关联交易议案》进行了审议。因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函，前述独立董事并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事平兴先生、李小波先生、徐亚平先生对本议案回避表决。出席本次会议的6名非关联董事就该议案进行了表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案（具体内容详见本公司于同日发布的《成都高新发展股份有限公司关于对子公司成都倍特期货经纪有限公司增资的关联交易公告》）。

成都高新发展股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-31

成都高新发展股份有限公司关于

对子公司成都倍特期货经纪有限公司

增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

基于本公司子公司成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货）的注册资本仍低于行业平均水平，且不利于其拓展业务。为有利于倍特期货拓展业务领域，增强其市场竞争力，本公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过《关于对子公司成都倍特期货经纪有限公司增资的关联交易议案》（相关事项详见本公司于同日发布的该次会议决议公告）。本公司董事会同意：

（一）倍特期货以截止2012年12月31日经审计后的资本公积和未分配利润转增注册资本。

（二）本公司在子公司成都倍特投资有限责任公司的相关决策中，作出同意上述倍特期货转增注册资本的表决。

上述事项以下简称本次交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于倍特期货是本公司与包括本公司关联方成都高投资产经营管理有限公司在内的投资人共同投资的企业，本次交易构成关联交易。

本次交易不导致本公司合并报表范围发生变更。

本次交易无须提交本公司股东大会审议。

本次交易尚需倍特期货股东会等有权机构的批准，如未获前述批准，本次交易将不能实施。

二、关联方的基本情况

（一）企业名称：成都高投资产经营管理有限公司（以下简称高投资管）

（二）注册地：成都高新区科新路8号

（三）主要办公地点：成都高新区科新路8号

（四）法定代表人：平兴

（五）注册资本：108000万元

（六）营业执照注册号：510109000048206

（七）税务登记证号码：510198725397906

（八）主要业务：项目投资及管理、资产经营管理、房屋租赁和销售、物业管理、企业管理服务、企业咨询服务、投资咨询、负责四川成都出口加工区及有关项目（含基础设施、标准厂房、住宅、仓库、餐饮）的投资、开发、建设、经营和物业管理；负责区内仓储；销售建筑材料、钢材、五金交电、电线电缆、通讯器材；房地产开发（凭资质许可证经营）。

（九）主要股东：成都高新投资集团有限公司持有100%股权

（十）实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委员会

（十一）成立时间：2001年3月6日

（十二）主要业务近三年发展状况：近三年，主要业务是厂房租赁及委托管理等。

（十三）主要财务数据：

单位：万元

（十四）因高投资管是本公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，高投资管成为本公司的关联人。

三、交易标的基本情况

（一）企业名称： 成都倍特期货经纪有限公司

（二）注册地：成都市青羊区青龙街51号倍特康派大厦第1幢9层1-11号及13层6号

（三）主要办公地点：同注册地

（四）法定代表人：熊军

（五）设立时间：1993年2月8日

（六）注册资本：4666万元

（七）营业执照注册号：510000000018572

（八）主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪

（九）主要股东：

注：成都倍特投资有限责任公司系本公司的控股子公司。

（十）主要财务数据：

单位：万元

（十一）倍特期货是本公司合并报表范围内子公司

四、交易的基本情况

基于倍特期货经审计的截止2012年12月31日的资本公积和未分配利润分别为5841.66万元，10783.37万元。倍特期货拟以4666万元注册资本为基数，用5841.66万元资本公积和未分配利润中的9492.34万元向其全体股东同比例转增注册资本共计15334万元。本次交易完成后，倍特期货的注册资本将由4666万元增至20000万元。

本次交易完成前后倍特期货的股权结构为：

单位：万元

五、年初至目前本公司与高投资管累计已发生的各类关联交易的总金额为零万元。

六、本次交易的目的及对本公司的影响

本次交易的目的是进一步增强倍特期货的资本实力，推动倍特期货拓展业务领域，提升其市场竞争力，为倍特期货的长远发展创造较好的基础条件。本次交易对本公司未来的经营成果、财务状况有积极影响。

七、独立董事的事前认可及独立意见

本公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函并就本次交易发表了独立意见。独立董事认为，审议本次交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次交易符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司中小股东利益的情形。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二O一三年六月二十一日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-32

成都高新发展股份有限公司

诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司曾就本公司子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉公司）与四川大地资源开发有限公司（以下简称大地公司）、四川省技术贸易中心土地使用权转让合同纠纷一案进行了公告（相关公告详见2013年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

近日，本公司收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书（2011）成执字第1073-1号。该裁定书载明：四川省高级人民法院（2011）川民终字第113号民事判决已经发生法律效力，因大地公司未履行还款义务，雅安温泉公司向四川省成都市中级人民法院申请强制执行。对此，四川省成都市中级人民法院裁定如下：

1、冻结被执行人大地公司持有的雅安温泉公司26.087%的股份。

2、冻结被执行人大地公司持有的四川周公山热地温泉旅游度假有限公司50%的股份。

3、查封被执行人大地公司位于四川省雅安市温泉开发区158.38亩国有土地使用权[权属证号：雨（2003）字第3392、3393号]。

查封期限从2013年5月28日至2014年5月27日止。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年六月二十一日