证券时报多媒体数字报

  股票简称：东方宾馆  股票代码：000524    公告编号：2013-014号

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董事会七届十五次会议决议公告

  重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届十五次会议于2013年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2013年6月17日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长冯劲先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  本次董事会会议经参加表决的董事审议一致通过如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。

  2013年6月20日,公司董事总经理李峰先生向董事会提交辞职报告,申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后,李峰先生将继续担任本公司董事及董事会相关专业委员会委员职务。根据相关法律法规及公司《章程》的规定,李峰先生的辞职即时生效。经公司董事会提名委员会提名，同意改聘方中东先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  公司独立董事认为方中东先生不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，方中东先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十日

  方中东先生简历：

  方中东 男 50岁 大学本科学历 曾任三亚珠江花园酒店总经理、广州世界贸易中心大厦物业管理公司总经理、广州白云国际会议中心有限公司董事总经理及广州花园酒店有限公司董事副总经理；现任广州花园酒店有限公司董事、广州白云国际会议中心有限公司董事及本公司总经理。截止公告披露日，方中东先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。

  股票简称：东方宾馆   股票代码：000524   公告编号：2013-015号

  广州市东方宾馆股份有限公司

  监事会七届十次会议决议公告

  重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市东方宾馆股份有限公司监事会七届十次会议于2013年6月20日上午在在东方宾馆召开，会议通知于2013年6月17日以电邮形式发出，本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事杨杏光女士主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议经出席会议监事审议一致通过如下议案：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于原监事会主席王深晖先生于2013年5月17日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其监事会主席及监事职务，同意提名康宽永先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司监事会

  二○一三年六月二十日

  监事候选人简历：

  康宽永 男 41岁 大学本科学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门助理、副总经理及监察审计室副主任；现任广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室主任。截止公告披露日，康宽永先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。