证券时报多媒体数字报

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2013-012

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于二箹一三年六月二十日收到公司总经理黄甲辰先生的书面辞职报告，黄甲辰先生因个人原因请求辞去公司总经理职务。黄甲辰先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司下属全资子公司深圳市朗赛微波通信有限公司董事长。

  经公司董事会二箹一三年六月二十日第二届董事会第十六次会议审议同意，聘任黄甲辰先生担任公司副总经理，协助总经理开展工作。

  公司对黄甲辰先生在担任公司总经理期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2013-013

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于二箹一三年六月二十日以现场方式召开。本次会议的通知已于二箹一三年六月十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<聘任公司总经理>的议案》

  根据董事会提名委员会提名，聘任杨华先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<聘任公司副总经理>的议案》

  根据总经理提名，聘任黄甲辰先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<会计估计变更>的议案》

  《关于会计估计变更的公告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

  为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向金融机构申请总计不超过人民币壹亿元的银行综合授信额度，适用期限为2013年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之前。授权董事长杨华先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，代表本公司就上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件。

  杨华先生、黄甲辰先生简历见附件。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十日

  附件：

  杨华先生简历

  中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东佛山市三水机电研究所所长，自公司成立以来至2011年12月在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2011年12月起在广东盛路通信科技股份有限公司任董事长。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。目前其持有本公司25.84%股份，为本公司控股股东、实际控制人。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  黄甲辰先生简历

  中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，历任国营第711厂产品研发员、深圳电器有限公司产品研发员、中兴通讯股份有限公司本部产品研发员、中兴通讯移动事业部产品结构设计员、产品结构设计总监，产品结构首席专家。2011年6月至2011年12月在广东盛路通信科技股份有限公司任总经理助理。2011年12月至2013年6月在广东盛路通信科技股份有限公司任总经理。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2013-014

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于二箹一三年六月二十日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二箹一三年六月十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王春生先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<会计估计变更>的议案》

  公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况和经营成果，会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

  《关于会计估计变更的公告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司监事会

  二0一三年六月二十日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2013-015

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

  一、本次会计估计变更概述

  1、变更原因：为了更加真实、准确的反映公司的财务状况和营业成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，对公司使用寿命有限的无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计予以变更。

  2、变更日期：2013年5月1日

  3、变更内容：无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计变更

  变更前的会计估计：无形资产中的"软件使用权"使用寿命为5年

  变更后的会计估计：无形资产中的"软件使用权"使用寿命为10年

  二、本次会计估计变更对公司财务状况及经营情况的影响

  根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

  无形资产中的"软件使用权"使用寿命估计变更后，预计2013年度摊销费用减少约29.99万元，并影响当年净利润29.99万元，未超过2012年经审计的净利润的50%，未超过2012年经审计的所有者权益的50%，此项变更预计将对2013年度净利润产生的影响较小，不会直接导致公司的盈亏性质发生变化。

  根据《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》的相关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

  三、本次会计估计变更的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。根据本次会计估计变更的影响程度，本议案无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  本次会计估计变更，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会计估计的变更。

  五、独立董事意见

  本次会计估计变更，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

  六、监事会意见

  公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第13号--会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况和经营成果，会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十六次会议决议

  2、第二届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事意见

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十日