证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2013年度第一次临时股东大会于2013年6月21日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股东10户，共计179,121,457股，占公司总股本的41.96%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

  关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

  为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行非公开定向债务融资工具，发行期限不超过三年；注册额度不超过人民币10亿元(含10亿元)；资金用途：置换流动资金贷款及补充流动资金。

  表决情况：赞成票179,121,457股，占出席会议有表决权的100 %，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果:通过。

  二、律师见证情况：

  本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师何锦、刘榕予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2013年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二0一三年六月二十二日