证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2013-030

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2013年6月10日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年6月20日上午9：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

  1、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司签订谅解备忘录的议案》；

  公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司（Lake Asphalt of Trinidad and Tobago (1978)）签订了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司之间谅解备忘录》，双方拟在特立尼达和多巴哥共和国共同出资成立公司。详情请见公司2013年6月14日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订谅解备忘录的公告》（公告编号：2013-029）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

  为整合公司在华东市场的资源，提升经营管理质量，更好的带动公司产品在华东地区的销售，公司拟在江苏昆山市投资设立全资子公司。近期公司和江苏昆山花桥经济开发区管委会就投资事宜达成了共识，并签订了投资协议书。董事会同意公司以自有资金5,000万元出资设立全资子公司"华东东方雨虹投资有限公司"（暂定名，具体以工商行政管理部门核定的为准）。

  详情请见公司2013年6月22日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-031）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2013年6月22日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2013-031

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于公司设立全资子公司的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为整合公司在华东市场的资源，提升经营管理质量，更好的带动公司产品在华东地区的销售，公司拟在江苏昆山市投资设立全资子公司。近期公司和江苏昆山花桥经济开发区管委会（以下简称"甲方"）就投资事宜达成了共识，并签订了投资协议书。

  2013年6月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元出资设立全资子公司"华东东方雨虹投资有限公司"（暂定名）。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  本次对外投资的投资主体为本公司，无其他投资主体。

  本公司拟以自有货币资金5,000万元出资设立全资子公司"华东东方雨虹投资有限公司"。上述子公司的工商设立登记，具体以工商行政管理部门核定的为准。公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  三、投资协议书的主要内容

  1、公司拟在江苏昆山花桥经济开发区设立企业区域总部项目，并成立独立法人的公司，新公司主要负责华东区运营、投资、管理及财务结算等功能于一体。

  2、甲方同意在企业总部基地内为乙方选择总部办公用地供乙方自建总部大楼。

  3、甲方负责提供"六通一平"（通路、通电、通水、通排水、通讯、通天然气、土地平整（吴淞标高3.5米））至乙方所购买的土地红线。

  4、甲方承诺对乙方在建设过程中发生的基础设施配套费用给予全额免收，产生的契税花桥经济开发区留成部分给予100%补贴，产生的房产税花桥经济开发区留成部分三年内给予100%补贴。

  5、若乙方总部主体新公司在上半年注册，甲方承诺当年即协助其申报昆山市总部企业预认定，并尽量向上争取按照到位注册资本的3%的标准给予新公司一次性奖励，并分五年支付，首年支付20%后，剩余补助自税收昆山地方留成超过500万元的年份开始逐年按20%支付。

  6、甲方负责解决乙方新公司员工人才公寓住宿问题，其中，四人间50套，双人间50套，但租金由乙方自行负担，同时乙方需提前提供入住人员的人数和时间节点，便于甲方安排。对于符合区内产业人才标准的住宿员工，按花桥国际商务城现代服务业人才政策执行，给予50%的租金补贴（最高补贴金额不超过500元/月/人）。

  7、对新公司引进的高端人才，经花桥经济开发区组织人事部门认定的，可享受花桥经济开发区人才政策。花桥经济开发区以上人才政策，甲方将积极协助企业向上争取。对新公司员工户口落户，按昆山有关户口落户相关规定，甲方将也给予积极协助。

  8、甲方将协助乙方办理项目注册等相关手续，帮助解决和协调项目在签约后的审批、企业运营过程中发生的相关问题。

  四、对公司的影响和存在的风险

  1、对公司的影响

  公司在江苏昆山花桥经济开发区投资设立全资子公司，有助于整合公司在华东市场的资源，提升经营管理质量，加大对华东市场的开拓，更好的带动公司产品在华东地区的销售。

  2、存在的风险

  （1）资金介入的风险：由于公司设立子公司将占用公司自有资金,可能导致公司现金流减少,增加财务风险。

  （2）合作风险：由于新公司的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，存在不确定性。

  公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  五、备查文件

  《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与江苏昆山花桥经济开发区管委会签订的投资协议书》。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2013年6月22日