证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司分别于2013年3月26日和2013年6月15日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》（公告编号：2013-18）和《 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2013-34）

  2、会议召开时间:2013年6月7日下午14:00

  3、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

  5、会议召集人：公司第七届董事会。

  6、会议主持人：公司董事安宁先生。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表公司有表决权股份数143,066,998股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的48.38%；其中A股股东及股东代理人5名，代表公司本次股东大会有表决权股份数92,342,546股，占公司本次股东大会有表决权A股股份总数的50.26%；其中B股股东及股东代理人2名，代表公司本次股东大会有表决权股份数50,724,452股，占公司本次股东大会有表决权的B股股份总数的45.29%。

  广东德赛律师事务所律师现场见证并出具了《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  三、提案审议情况

  会议采取现场投票方式，作出如下决议：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经公司股东大会审议通过，决定公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本295,721,852股为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币5.00元，预计公司用于分配的利润约为 147,860,926元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  5、审议通过《关于聘任公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  经公司股东大会审议通过，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构。

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  6、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

  ① 总的表决情况：

  同意143,050,098股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的99.99%；反对16,900股, 占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的0.01%；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,325,646股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权99.98%；反对16,900股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权的0.02%；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  7、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告（含全文及摘要）》

  ① 总的表决情况：

  同意143,066,998股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意92,342,546股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,724,452股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  本次股东大会听取了《丽珠医药集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所

  2.律师姓名：王先东、张奕

  3.结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2．广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事会

  2013年6月21日