证券时报多媒体数字报

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-064

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2013年6月21日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年6月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核后认为，公司符合发行公司债券的资格和条件，特提出发行公司债券的申请。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司发行公司债券的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化公司财务结构，降低资金成本，同时结合当前债券市场的状况和公司资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，本次公司债券发行的具体方案如下：

1、本次发行债券的规模：不超过人民币6.5亿元（含）。

2、本次发行债券的品种及期限：品种为单一期限品种，期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。

3、本次发行债券的利率及确定方式：本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

4、本次发行债券的担保安排：不设置担保条款。

5、本次发行债券的发行方式：在取得中国证监会核准后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行；具体发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

6、本次发行公司债券向公司股东配售安排：不向公司股东配售。

7、本次发行债券的募集资金用途：拟用于偿还银行借款，调整债务结构和补充公司流动资金。

8、本次发行公司债券拟上市的交易所：在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

9、本次发行公司债券决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及进行适当的信息披露。

4、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

5、授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

6、授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

7、若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

9、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

公司拟提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

上述第二、第三、第四项内容详见在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的公司《关于发行公司债券的公告》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议以实物资产对株洲市博军管理培训有限责任公司增资的议案》。

公司《关于以实物资产对株洲市博军管理培训有限责任公司增资的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2013年7月9日召开2013年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  

二〇一三年六月二十一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-066

唐人神集团股份有限公司

关于公司发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月21日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于审议公司发行公司债券方案的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，上述议案将提交公司2013年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、公司符合发行公司债券的条件。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核后认为，公司符合发行公司债券的资格和条件。

二、公司发行公司债券的方案。

1、关于本次发行债券的规模

本次发行的公司债券数量不超过人民币6.5亿元（含），提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

2、关于本次发行债券的品种及期限

本期公司债券的品种为单一期限品种，期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权），届时将在《公开发行公司债券募集说明书》中予以披露。

3、关于本次发行债券的利率及确定方式

本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期公司债券存续期前3年的票面利率固定不变。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

4、关于本次发行债券的担保安排

本期债券不设置担保条款。

5、关于本次发行债券的发行方式

本次公司债券发行申请取得中国证券监督管理委员会核准后采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行；具体发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

6、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

7、关于本次发行债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整债务结构和补充公司流动资金。

8、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

9、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。本议案经股东大会审议通过后尚须报中国证监会核准后实施，本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

三、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事项。

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及进行适当的信息披露。

4、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

5、授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

6、授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

7、若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

9、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

四、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取的相应措施。

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

五、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-067

唐人神集团股份有限公司

关于以实物资产对株洲市博军

管理培训有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、株洲市博军管理培训有限责任公司（以下简称“株洲博军”）为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本100万元人民币，公司持有100%的股权，经营范围为从事拓展运动训练指导服务（不含培训）。

2、根据公司未来发展战略，为降低管理成本，理顺管理关系，提升经营管理效率，整合内部资源，公司决定对全资子公司－株洲市博军管理培训有限责任公司（以下简称“株洲博军”）进行增资。

3、公司本次增资的出资方式，以位于株洲市天元区马家河镇的土地使用权和房屋建筑物等实物资产投入，评估后的市场价值为5,237.46万元，其中900万元作为增资的注册资本，剩余4,337.46万元作为资本公积投入。

4、增资完成后，株洲博军注册资本由100万元变更为1,000万元，公司持股仍为100%。

（二）对外投资的审批程序

1、2013年6月21日，公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议以实物资产对株洲市博军管理培训有限责任公司增资的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以实物资产对株洲博军增资在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：株洲市博军管理培训有限责任公司（注册号：430200000014919）

2、公司住所：湖南省株洲市天元区马家河镇

3、法定代表人：郭拥华

4、注册资本：100万元人民币

5、实收资本：100万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：拓展运动训练指导服务（不含培训）。

8、成立日期：2004年1月16日至2014年1月5日

9、股东及出资情况：公司持有100%的股权

10、与公司的关系：为公司全资子公司。

三、增资之实物资产基本情况

1、2013年6月18日，具有证券、期货相关业务评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对增资的实物资产其市场价值进行了评估，出具了“沃克森评报字[2013]第0166号”《唐人神集团股份有限公司拟以房地产对外投资评估项目资产评估报告书》，本次评估主要采用成本法和基准地价系数修正法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：

在评估基准日2013年4月30日，唐人神集团股份有限公司拟用于投资的土地使用权和房屋建筑物的账面值为631.96万元，评估值为5,237.46万元，增值4,605.50万元，增值率为728.76%。（增值的原因系土地取得时间较早，原始入账成本低，且地价上涨导致土地使用权评估大幅增值所致）

2、本评估报告自评估基准日2013年4月30日起一年内有效，超过一年，需重新进行资产评估。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2013年4月30日

被评估单位名称：唐人神集团股份有限公司      金额单位：人民币万元

2、截止目前，公司不存在为株洲博军提供担保或委托理财的情况，也无株洲博军占用公司资金的情况。

四、对外投资的主要内容

1、公司以上述全部资产在评估基准日的市场价值5,237.46万元对株洲博军进行增资，其中900万元作为增资的注册资本，剩余4,337.46万元作为资本公积投入。

2、增资完成后，株洲博军注册资本由100万元变更为1,000万元，公司持股仍为100%。

3、本次增资在董事会审议通过后生效，同时尽快办理增资的工商变更登记手续。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对株洲博军增资的目的是根据公司未来发展战略，为降低管理成本，理顺管理关系，提升经营管理效率。增资本质上属于母公司和全资子公司的内部资源整合，因此不存在额外风险，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《唐人神集团股份有限公司拟以房地产对外投资评估项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2013]第0166号）。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-068

唐人神集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月21日召开第六届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第三次临时股东大会的议案》，定于2013年7月9日召开2013年第三次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：2013年7月9日下午15时。

（二）网络投票时间：2013年7月8日至2013年7月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月8日下午15：00至2013年7月9日下午15：00期间任意时间。

（三）股权登记日：2013年7月5日。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象

1、截止2013 年7月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

（一）《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》。

（二）《关于审议公司发行公司债券方案的议案》。

1、本次发行债券的规模

2、本次发行债券的品种及期限

3、本次发行债券的利率及确定方式

4、本次发行债券的担保安排

5、本次发行债券的发行方式

6、本次发行公司债券向公司股东配售安排

7、本次发行债券的募集资金用途

8、本次发行公司债券拟上市的交易所

9、本次发行公司债券决议的有效期

（三）《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

（四）《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

本次会议审议的议案内容详见2013年6月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第七次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、现场会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7月8日下午15：00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）现场登记时间：2013年7月8日上午9：00－11：30，下午14：30－17：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

2、投票代码：362567；

3、投票简称：唐人投票；

4、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362567；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申报价格如下表：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认投票委托完成。

（6）投票举例：

①股权登记日持有“唐人神”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

5、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755－83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755－83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年7月8日15：00 至2013年7月9日15：00期间的任意时间。

五、联系方式：

联 系 人：冯 波

联系电话：0731－28591247

联系传真：0731－28591159

邮 编：412007

六、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年7月9日（星期二）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。