证券时报多媒体数字报

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2013-032

  广东广州日报传媒股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

  一、会议通知情况

  会议通知与会议延期通知的公告于2013年6月4日与6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年6月21日上午10点

  2、召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

  3、召开方式：会议采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长汤应武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份488,031,284股，占本公司总股本的70.52%。

  公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  四、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

  1．以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举汤应武先生、肖卫中先生、刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生、赵文华女士、胡远芳女士、谢奕先生、凌峰女士九人为公司第八届董事会董事，其中刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。逐项累积投票表决情况如下：

  1.1选举汤应武先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。汤应武先生当选为公司第八届董事会董事。

  1.2选举肖卫中先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。肖卫中先生当选为公司第八届董事会董事。

  1.3选举刘国常先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。刘国常先生当选为公司第八届董事会独立董事。

  1.4选举朱征夫先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。朱征夫先生当选为公司第八届董事会独立董事。

  1.5选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。陈珠明先生当选为公司第八届董事会独立董事。

  1.6选举赵文华女士为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。赵文华女士当选为公司第八届董事会董事。

  1.7选举胡远芳女士为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。胡远芳女士当选为公司第八届董事会董事。

  1.8选举谢奕先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。谢奕先生当选为公司第八届董事会董事。

  1.9选举凌峰女士为公司第八届董事会董事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。凌峰女士当选为公司第八届董事会董事。

  以上董事、独立董事简历详见于2013年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

  2．以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举刘芳女士、屈宛君女士为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢雪斌先生共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。逐项累积投票表决情况如下：

  2.1选举刘芳女士为公司第八届监事会监事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。刘芳女士当选为公司第八届监事会监事。

  2.2选举屈宛君女士为公司第八届监事会监事

  表决结果：488,031,284票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。屈宛君女士当选为公司第八届监事会监事。

  以上股东代表监事简历详见于2013年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。

  3．审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：488,031,284股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。该议案获通过。

  4. 审议通过《2013年度日常关联交易计划》

  表决结果：14,050,131股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%；0股反对，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；0股弃权，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；该议案获通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：广东君厚律师事务所

  2. 见证律师：郑海珠、刘竹雀

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1. 公司2013年第一次临时股东大会决议

  2. 广东君厚律师事务所《关于广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十一日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2013-033

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于2013年6月21日下午2:30分在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2013年6月18日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人（包括三名独立董事），实到九人。会议由董事长汤应武先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

  公司2013年第一次临时股东大会已选举产生第八届董事会成员，第八届董事会由九人组成，分别为汤应武、肖卫中、刘国常、朱征夫、陈珠明、赵文华、胡远芳、谢奕、凌峰（其中刘国常、朱征夫、陈珠明为独立董事）。经与会董事一致审议通过，同意选举汤应武先生为公司第八届董事会董事长，肖卫中先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。汤应武先生和肖卫中先生的简历详见于2013年6月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经与会董事一致同意选举公司第八届董事会各专门委员会委员和主任委员组成如下：

  1.战略委员会由汤应武、肖卫中、刘国常、朱征夫、陈珠明、谢奕、赵文华七名董事组成，其中由汤应武任战略委员会主任。

  2.提名委员会由朱征夫、刘国常、陈珠明、汤应武、赵文华五名董事组成，其中由独立董事朱征夫任提名委员会主任。

  3.薪酬与考核委员会由陈珠明、刘国常、朱征夫、肖卫中、凌峰五名董事组成，其中由独立董事陈珠明任薪酬与考核委员会主任。

  4.审计委员会由刘国常、朱征夫、陈珠明、凌峰、胡远芳五名董事组成，其中由独立董事刘国常任审计委员会主任。

  上述委员的任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十一日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2013-034

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议，于2013年6月21日下午3点，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人,监事会主席刘芳女士因工作原因未能出席，全权委托监事屈宛君女士负责出席主持，并代为行使表决权。本次会议由屈宛君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了如下议案：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  与会监事一致同意选举刘芳女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  刘芳女士的简历详见于2013年6月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年六月二十一日