证券时报多媒体数字报

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-022

  广东精艺金属股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议书面通知已于2013年6月16日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2013年6月21日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议，独立董事钟慧玲女士通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》：

  同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的预案。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十一日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-023

  广东精艺金属股份有限公司

  发行股份购买资产进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2013年6月17日开市起停牌。具体内容详见公司于2013年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2013-021）。

  2013年6月21日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。

  截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。根据相关规定，本公司将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十一日