证券时报多媒体数字报

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-030

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月９日向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的书面通知，并于２０１３年６月２２日以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、高翔先生、鲁旭波先生、高志凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。上述非独立董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见》。

本议案尚需提交公司２０１３年度第一次临时股东大会审议，且董事会董事（非独立董事）的选举将采取累积投票制。本届董事会董事（非独立董事）任期三年，自公司２０１３年度第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事（非独立董事）仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名霍杜芳女士、黄廉熙女士、潘孝娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见》。

本议案需提交公司２０１３年度第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。本届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。独立董事任期三年，自公司２０１３年度第一次临时股东大会通过之日起计算。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过了《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准为：１、董事长的薪酬标准为４６万元／年（含税）；２、在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；３、不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事不领取薪酬；４、独立董事津贴标准为６万元／年（含税），独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。该议案需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于董事薪酬及津贴的独立意见》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过了《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

五、备查文件

１、浙江康盛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见；

３、独立董事关于董事薪酬及津贴的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈汉康：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６１年９月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十二届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。２００２年１１月进入本公司工作，现任公司董事长、法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司法定代表人、新乡康盛管业有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷配件有限公司法定代表人、六安康盛管业有限责任公司法定代表人、徐州康盛制冷配件有限公司法定代表人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、浙江康盛热交换器有限公司法定代表人、上海康盛新型制冷配件有限公司法定代表人、无锡康盛电器配件有限公司法定代表人、淳安康盛毛细管制造有限公司法定代表人、淳安康盛机械模具有限公司法定代表人、成都森卓管业有限公司法定代表人、江苏康盛管业有限公司法定代表人、安徽康盛管业有限公司法定代表人、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司法定代表人。

截止２０１３年６月２２日，陈汉康先生持有本公司５９，０１８，５４４股，占本公司股本总额的２５．７９％，为本公司的控股股东及实际控制人。陈汉康先生为公司拟聘任董事周景春先生姐姐的配偶。除上述情况外，陈汉康先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈汉康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周景春：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９７９年３月出生。中共党员，研究生学历。２００４年９月进入本公司工作，现任本公司董事、总经理。

周景春先生为公司控股股东和实际控制人陈汉康先生配偶的兄弟，除上述情况外，周景春先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周景春先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

占利华：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６４年４月出生。中共党员，大专学历，工程师。２００２年末进入本公司工作，曾任技术设备部经理，现任本公司副总经理，是公司主要研发技术骨干，从事冰箱、冷柜制冷管路产品、生产设备、生产工艺的设计和开发，参与并主持了Φ４×０．５单双层焊接钢管、整体式蒸发器、单片式蒸发器、冰箱无焊点过渡管等系列产品研发工作。

占利华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。占利华先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高翔：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９７４年８月出生，大学本科学历。长期从事财务管理工作，１９９７年７月至２０１１年６月期间在河北宣化工程机械股份有限公司工作，历任财务部副部长、部长，中国注册会计师会员（非执业）。２０１１年７月进入本公司工作，现任公司董事、财务总监。

高翔先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高翔先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲁旭波：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９８０年３月出生。中共党员，本科学历。２００５年１２月进入本公司工作，历任公司董秘助理、证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

鲁旭波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。鲁旭波先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高志凡：男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６７年５月出生。中共党员，硕士学历。２００１年５月至２０１１年８月，浙江物产元通机电（集团）有限公司综合管理部部长、办公室主任；２０１１年９月至今，任浙江物产中大元通集团股份有限公司金融事业部副部长、企业发展研究中心主任，浙江中大集团投资有限公司董事、总经理。现任本公司董事。

高志凡先生担任持有本公司百分之五以上股份股东浙江中大集团投资有限公司的董事、总经理，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高志凡先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

霍杜芳：女，中国国籍，无永久境外居留权，１９４２年７月出生。大学本科学历，司局级，高级工程师。曾任中国家用电器协会第三届、第四届理事长、中国轻工业联合会副会长。现任中国家用电器协会名誉理事长，中国轻工业联合会顾问，广东新宝电器股份有限公司独立董事、广州万宝集团压缩机有限公司独立董事、江苏立霸实业股份有限公司独立董事。

霍杜芳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。霍杜芳女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄廉熙：女，中国国籍，无永久境外居留权，１９６２年１２月出生。大学本科学历，一级律师，曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，政协第十届浙江省委员会常委。现任政协第十二届全国委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江天册律师事务所合伙人，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事、浙江震元股份有限公司独立董事、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

黄廉熙女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄廉熙女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘孝娜：女，中国国籍，无永久境外居留权，１９７５年１２月出生。大学本科学历，高级会计师。１９９８年８月进入浙江新湖集团股份有限公司财务部工作，自２００１年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业发展有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监。２００６年起任新湖中宝股份有限公司财务总监。现任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

潘孝娜女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。潘孝娜女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-031

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月９日向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的书面通知，并于２０１３月６月２２日以现场方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、审议通过了如下决议

１、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）的议案》

经公司股东推荐，公司第二届监事会同意提名任毓申女士为公司第三届监事会监事候选人，任毓申女士的简历详见附件。

公司第三届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司２０１３年度第一次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

２、审议通过了《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准，经审核，公司第三届监事会监事薪酬标准为：１、公司外部监事不在公司领取薪酬。２、职工监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

二、对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

１、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十二日

附件：第三届监事会监事候选人简历

任毓申：女，中国国籍，无永久境外居留权，１９６１年６月出生。中共党员，本科学历，高级会计师职称。１９８０年参加工作，１９８０年１１月到１９９４年２月任职于杭州酒厂技术科，１９９４年２月至２０００年８月任职于杭州市科技开发实业公司，２０００年８月至今任职于杭州市高科技投资有限公司。现任杭州市高科技投资有限公司财务负责人、本公司监事。

任毓申女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。任毓申女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-032

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议决定，拟定于２０１３年７月２０日召开公司２０１３年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年７月２０日（周六）上午１０：００

２、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号）

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１３年７月１６日（周二）

５、会议召开方式：现场投票表决

二、会议议题

１、审议《关于换届选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》；

１．１ 选举陈汉康先生为公司董事（非独立董事）

１．２ 选举周景春先生为公司董事（非独立董事）

１．３ 选举占利华先生为公司董事（非独立董事）

１．４ 选举高翔先生为公司董事（非独立董事）

１．５ 选举鲁旭波先生为公司董事（非独立董事）

１．６ 选举高志凡先生为公司董事（非独立董事）

２、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

２．１ 选举霍杜芳女士为公司独立董事

２．２ 选举黄廉熙女士为公司独立董事

２．３ 选举潘孝娜女士为公司独立董事

３、审议《关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案》；

４、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

５、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。

特别强调事项：

（１）议案１、议案２将对各候选人采用累积投票方式表决

累积投票制是指股东大会在选举或者更换两名及以上的董事或股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（２）独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

（３）上述议案相关内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见》、《独立董事关于董事薪酬及津贴的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、出席会议人员

１、截止２０１３年７月１６日（周二）下午１５：００点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

２、董事、监事、公司高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１３年７月１８日上午８：３０－１１：００，下午１：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。

５、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号公司证券事务部，邮政编码：３１１７００。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：鲁旭波、廖娟娟

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号

联系电话：０５７１－６４８３６９５３、０５７１－６４８３６５６０（传真）

２、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

３、授权委托书、２０１３年度第一次临时股东大会回执、参会路线见附件。

４、会期半天。

特此通知。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十二日

附件一：

浙江康盛股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（／女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

说明：

注：１、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

２、对议案１、议案２表决时采取累积投票制，具体操作办法如下：（１）选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×６，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；（２）选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×３，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配。

３、对议案３至议案５投票，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

浙江康盛股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会回执

致：浙江康盛股份有限公司

附注：

１、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２、 已填妥及签署的回执，应于２０１３年７月１８日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０５７１－６４８３６５６０）交回本公司证券部，地址为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号（邮政编码：３１１７００）。

３、 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

４、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江康盛股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：

浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路２６８号

参会路线：

１、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

２、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-033

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于选举第三届

监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１３年６月２１日在公司会议室召开了公司职工代表大会２０１３年第一次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场投票表决，选举王辉良先生和胡海琴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王辉良先生和胡海琴女士将与公司２０１３年度第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十二日

附件：第三届监事会监事候选人简历

王辉良：中国国籍，１９７６年１２月出生，籍贯浙江淳安。中共党员，大学专科学历。１９９８年进入本公司工作，历任浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、本公司生产副总监，现任本公司销售部副总监。

王辉良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王辉良先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡海琴：中国国籍，１９８２年６月出生，籍贯浙江淳安。中共党员，大学专科学历。２００４年进入本公司工作，曾任人力资源部经理助理，现任本公司人力资源部副经理。

胡海琴女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡海琴女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。