证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-052

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议由董事长杨飞召集并于2013年6月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年6月24日上午9时在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中6名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该议案经公司董事会全票表决通过。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《对控股子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十四日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-053

  江苏中超电缆股份有限公司

  对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2013年6月24日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

  同意对控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称"锡洲电磁线"）向无锡市农村商业银行新区支行申请金额为3,000万元的流动资金借款提供连带责任担保，担保期限壹年。锡洲电磁线法人及股东郁伟民对本次签订的《保证合同》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：无锡锡洲电磁线有限公司

  成立日期：2004年5月8日

  注册地点：无锡新区旺庄锡南配套二期C-15号地块

  法定代表人：郁伟民

  注册资本：6,633万元人民币

  经营范围：许可经营项目：普通货运。

  一般经营项目：电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；自营各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

  公司持有其51%的股权。

  截止2012年12月31日，锡洲电磁线（经审计）资产总额439,175,741.27元，净资产178,791,015.23元，营业收入754,491,766.39元，利润总额13,262,527.23元，净利润11,817,110.49元。

  截止2013年3月31日，锡洲电磁线（未经审计）资产总额 596,412,071.58 元，净资产180,270,601.68元，营业收入234,862,249.21元，利润总额 1,912,944.74 元，净利润 1,479,586.45元。

  三、担保协议的主要内容

  1、本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为无锡锡洲电磁线有限公司，担保金额为3,000万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

  四、董事会意见

  锡洲电磁线为本公司控股子公司，为满足锡洲电磁线业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为锡洲电磁线提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人为本公司提供了反担保，反担保具有保障。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保前，公司对外担保总额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保总额为21,200万元，占2012年末本公司经审计净资产的11.10%，实际担保总额为16,960万元。本次担保完成后，公司对控股子公司的对外担保总额为24,200万元，占2012年末本公司经审计净资产的12.67%。公司没有逾期担保。

  江苏中超电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十四日