证券时报多媒体数字报

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-045

  东华能源股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第二届董事会第三十六次会议通知于2013年6月14日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2013年6月24日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

  一、《关于公司董事会换届选举的议案》

  公司第二届董事会任期已满，经公司董事会决议，向公司股东大会提名下列人士为公司第三届董事会候选人：

  同意提名周一峰女士、朱幼棣先生、陈建政先生、任家国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定；同意提名万瑞庭先生、鲁毅先生、沈先金先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。（董事候选人简历附后）

  公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

  独立董事已就上述提名事项发表独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，相关内容详见2013年6月25日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。

  二、《关于董事、监事待遇的议案》

  鉴于公司拟提议董事会、监事会的换届选举，结合公司实际情况，经公司董事会决议，提议：

  1、第三届董事会独立董事津贴调整为每人6万元/年（含税）。

  2、第三届董事会董事长的薪酬为2万元/月，年终奖励由届时董事会提议，股东大会审议通过。

  3、第三届董事会、监事会其他董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬。

  4、董事、监事履行职责所需费用由公司承担。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  三、《关于以募集资金认缴张家港扬子江石化有限公司第三期实收资本的议案》

  依据公司非公开发行股票方案，结合张家港扬子江石化有限公司项目进展需要，经合资三方协商一致，公司董事会决议同意：按照《张家港扬子江石化有限公司章程》的规定，合资三方按照股权比例认缴第三期实收资本（共计认缴5亿元人民币），其中本公司认缴2.8亿元人民币，本公司以截至2013年6月21日募集资金账户余额86,507,432.59元（含募集资金专户利息）认缴本次实收资本，剩余部分由公司自有资金认缴。资金将全部用于实施“丙烷脱氢制丙烯（一期）项目”。本次认缴的实收资本到位后，张家港扬子江石化有限公司注册资本10亿元，实收资本10亿元，本公司占56%的股权。

  表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。

  四、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

  因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及全资子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”)、江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”)向相关合作银行申请共计不超过16亿元人民币综合信用授信额度，授信期限为自获得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

  ■

  截止本次董事会决议生效日，除了上述新增授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类授信额度为69.8亿元，其中：东华能源32.8亿元，控股子公司37亿元。已实际使用额度46.28亿元，其中：东华能源261000元，控股子公司201820元。不含本次董事会审议的额度。

  表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。

  五、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的6亿元综合授信额度提供担保。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  （详见2013年6月25日的的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。）

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  六、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意为全资子公司江苏东华汽车能源有限公司向中信银行南京分行申请的1亿元综合授信额度提供担保。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  （详见2013年6月25日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。）

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  七、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》

  为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具），具体内容如下：

  1、注册额度

  公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的非公开定向债务融资工具；

  2、募集资金用途?

  公司本次申请发行定向工具募集资金用途为补充流动资金，置换银行贷款，改善公司债务结构。

  3、主承销商

  本次发行定向工具的主承销商为广发银行股份有限公司。

  4、发行方式及安排

  单笔定向工具发行期限不超过1年，可分期发行。发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次定向工具的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

  5、发行的相关授权

  本次定向工具的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整定向工具实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。

  6、决议的有效期

  本次发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向工具的注册有效期内持续有效。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  八、《关于提请召开2013年第五次临时股东大会的议案》

  经董事会审议，同意提请召开公司2013年第五次临时股东大会。

  内容详见2013年6月25日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2013年6月24日

  附件：

  东华能源股份有限公司

  第三届董事会候选人简历

  1、非独立董事

  周一峰，女，1978 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业。现任FBC投资有限公司、马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油（长江）有限公司执行董事，福基投资有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司及东华能源股份有限公司董事长。

  周一峰女士为公司的实际控制人，持有公司控股股东东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司60%的股权，共持有公司36.38%的股份（其中直接持有76,305,220股，间接持有136,997,010股）。其与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  朱幼棣，男，1949年9月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,历任新华社国内部记者、国内部副主编、国内教科文采编室主任、中央政治新闻采访室主任、华社新闻研究所副所长、中共山西省委办公厅副主任、国务院研究室司长等职务。现任东华能源股份有限公司董事。

  朱幼棣先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈建政，男，1968 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学经济与贸易学院毕业，高级经济师。历任江苏省农垦集团办公室科员，江苏省掘港农场党委书记、中垦农业资源开发股份有限公司副总经理、江苏聚信投资管理有限公司总经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等，现任东华能源股份有限公司董事、董事会秘书。

  陈建政先生目前持有公司股份885,000股，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  任家国，男，1964年9月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学工商管理硕士。历任江苏南方化工有限公司总经理助理，东华能源股份有限公司终端部总经理等职。现任南京百地年实业有限公司董事长。

  任家国先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  2、独立董事

  万瑞庭，男，1943年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，苏州大学财经学院毕业，高级会计师。历任中国工商银行南京分行财会处处长、总会计师等职务，现任东华能源股份有限公司独立董事。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

  万瑞庭先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  鲁毅，男，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，苏州大学社会管理学院毕业。历任担任南京市化学工业园有限公司总经理。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

  鲁毅先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  沈先金，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，江苏省广播电视大学毕业。历任江苏省人大办公厅处长、江苏省物资贸易中心总经理、南京中山陵园管理局副局长等职。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

  沈先金先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-046

  东华能源股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东华能源股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2013年6月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年6月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，表决通过如下议案：

  《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，现提名葛春慧女士和张树安先生为公司第三届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

  公司新三届监事会监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式表决审议。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事严智勇先生共同组成公司第三届监事会。

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  监事会

  2013年6月24日

  附件：

  东华能源股份有限公司

  第三届监事会候选人简历

  葛春慧，女，1971年4月出生，中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学毕业。历任南京中北集团股份有限公司计财部会计、分公司财务科科长、控股子公司财务总监。现任东华能源股份有限公司财务经理、监事长。

  葛春慧女士未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张树安，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军工程学院。历任南京帝豪房地产开发公司副总经理等职务，现任东华能源股份有限公司工程部经理。

  张树安先生未持有公司股份，其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-047

  东华能源股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，同意选举严智勇先生为公司第三届监事会职工监事（附简历），将与公司2013年第五次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  监事会

  2013年6月24日

  附：严智勇简历

  严智勇，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后任张家港全球通贸易有限公司营销员、中国联通张家港分公司数据部经理。现任公司总经理助理兼工会主席。

  严智勇先生未持有公司股份，其与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-048

  东华能源股份有限公司

  关于给予子公司银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足控股子公司业务发展的需要，第二届董事会第三十六次会议审议同意公司为控股子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”)向有关银行申请的共计7亿综合授信额度提供担保。详细情况如下：

  ■

  二、 被担保人的基本情况

  1、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资金1000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止2012年12月31日，公司总资产80,885.30万元，总负债78,120.24万元，所有者权益2,765.06 万元。2012年度，实现营业收入79,090.10万元，实现利润总额 356.26 万元，净利润-48.11万元。

  2、江苏东华汽车能源有限公司系经第一届董事会第六次会议批准成立，注册资金 5000 万元人民币，公司拥有其 100%的权益。其经营范围：许可经营项目：液化气批发、液化气加气站经营（以上凭许可证经营）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售、技术咨询服务；汽车能源的研究、开发及相关技术、信息的咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产46,207.57 万元，总负债 41,400.68万元，所有者权益 4,806.89 万元。2012 年度，该公司实现营业收入 63,946.78 万元，实现利润总额 -147.81 万元，实现净利润-204.63万元。

  三、担保协议的主要内容

  根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京东华、东华汽车与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过6亿元人民币，东华汽车项下银行的总金额不超过1亿元人民币，合计总金额不超过7亿人民币。本次担保的期限为自银行批准之日起两年。

  四、董事会和独立董事意见

  公司为子公司南京东华、东华汽车提供总额不超过7亿元银行授信担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司100%的股权，上述两公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

  南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；东华汽车为公司控股并从事汽车加气和钢瓶零售终端业务的主要子公司，所担保额度主要用于原材料采购、项目前期投资等业务，资金安全和回款均稳定可靠。

  公司董事会和独立董事认为：公司实际持有被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，独立董事同意公司为其担保。

  第二届董事会第三十六次会议审议同意本次担保事项，并将议案提交股东大会审议。公司独立董事就本次担保事项出具了独立董事意见，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

  五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

  截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为51491万元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为1835万元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为48097万元，东华能源为子公司担保金额合计为101423万元。

  本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

  本次会议审议通过的7亿担保尚需获得股东大会审议通过。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第三十六次会议决议；

  2、南京东华能源燃气有限公司成立证明；

  3、江苏东华汽车能源有限公司成立证明；

  4、独立董事意见。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2013年6月24日

  证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-049

  东华能源股份有限公司关于召开

  2013年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，提请召开2013年第五次临时股东大会，有关事项已刊登于2013年6月25日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2013年7月10日下午：13：00—16：00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月10日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月9日15:00至2013年7月10日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2013年7月3日

  3、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  二、本次股东大会出席对象

  1、2013年7月3日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  三、本次股东大会审议的议案

  1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）

  1.1 选举周一峰女士为董事

  1.2 选举朱幼棣先生为董事

  1.3 选举陈建政先生为董事

  1.4 选举任家国先生为董事

  2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》（此议案实行累积投票制）

  2.1 选举万瑞庭先生为独立董事

  2.2 选举鲁毅先生为独立董事

  2.3 选举沈先金先生为独立董事

  注：独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

  3.1 选举葛春慧女士为监事

  3.2 选举张树安先生为监事

  4、《关于董事、监事待遇的议案》

  5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  6、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  7、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）的议案》

  上述议案已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案内容详见2013年6月25日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  注：本次会议关于董事、监事选举，采用累积投票制度表决。

  独立董事选举：股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人万瑞庭先生、鲁毅先生、沈先金先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  非独立董事选举：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人周一峰女士、朱幼棣先生、陈建政先生、任家国先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  监事选举：股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人葛春慧女士、张树安先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编： 210042

  信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

  3、登记时间：2013年7月9日9:00-16:30。

  五、参加网络投票的操作程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362221 投票简称：东华投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入。

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

  ■

  ④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

  http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月9日15:00至7月10日15:00期间的任意时间。

  3、投票注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他注意事项

  （1）会务联系人：董事会办公室，陈建政、陈圆圆。

  联系电话：025-86819806，传真025-86771090

  通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编： 210042

  （2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2013年6月24日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：东华能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2013年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  一、累积投票议案：

  ■

  二、非累积投票表决议案

  ■

  注：非累积投票表决议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一表决事项只能有一种表决意见。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人证件证号码： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。