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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》，决定于２０１３年６月２８日召开公司２０１２年度股东大会。相关通知已刊登在２０１３年６月８日的上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。现将有关会议情况再次通知如下：

一、会议基本情况

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１３年６月２８日上午９：３０

（２）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：２０１３年６月２８日 ９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００

２、召开地点：公司一号楼一号会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５、出席对象：

（１）２０１３年６月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６、股权登记日：２０１３年６月２１日

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》

３、审议《２０１２年度财务决算报告》

４、审议《２０１２年年度报告及报告摘要》

５、审议《２０１２年度利润分配预案》

６、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

７、审议《关于开展按揭业务的议案》

８、审议《关于为子公司提供担保的议案》

９、审议《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》

１０、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

１１、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

１２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

１３、审议《关于延长公司Ｈ股发行并上市相关事项有效期的议案》

１４、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票表决）

（１）选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事

（２）选举唐修国先生为公司第五届董事会董事

（３）选举向文波先生为公司第五届董事会董事

（４）选举易小刚先生为公司第五届董事会董事

（５）选举梁在中先生为公司第五届董事会董事

（６）选举黄建龙先生为公司第五届董事会董事

１５、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票表决）

（１）选举蒋民生先生为公司第五届董事会独立董事

（２）选举冯宝珊女士为公司第五届董事会独立董事

（３）选举许定波先生为公司第五届董事会独立董事

１６、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票表决）

（１）选举翟宪先生为公司第五届监事会监事

（２）选举姚川大先生为公司第五届监事会监事

上述第五项、第十二项、第十三项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第十四项、第十五项、第十六项议案将采用累积投票方式表决。公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议还将听取２０１２年度独立董事述职报告。

有关上述议案已经公司第四届董事会第二十八次、第二十九次会议审议通过，相关董事会公告刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

１、现场登记

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

２、登记时间：２０１３年６月２６日－２７日上午８：００－１２：００，

下午１４：００－１７：００ （信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点：三一重工股份有限公司证券事务部

４、联 系 人：王建飞 成大超

５、联系电话：０７３１８４０３１５５５ 传真：０７３１８４０３１７７７

６、联系地址：湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城

四、参与网络投票股东的投票程序

１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年６月２８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

２、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

３、采用网络投票的程序：

（１）投票代码：７３８０３１，投票简称：三一投票。

（２）具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会各项议案所对应的申报价格：１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。各议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见：

对于不采用累积投票制的议案（议案１至议案１３），１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案（议案１４、议案１５、议案１６），在“委托股数”项下填报选举票数。

议案１４：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以累积投票方式表决，对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有６票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用。

议案１５：《关于董事会换届选举独立董事的议案》以累积投票方式表决，对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有３票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用。

议案１６：《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有２票选举票数，选举票数可以集中使用，也可以分散使用。

投票举例：若投资者拟对本次网络投票的议案１投“同意”票，其申报如下：

若投资者对本次网络投票须进行累积投票的议案１４投票，以议案１４第（１）项为例，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

４、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

５、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

６、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报，不纳入表决统计。

７、不符合上述要求的表决申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。

五、其他事项

１、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

三一重工股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十四日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加三一重工股份有限公司２０１２年度股东大会，并授权其按表格内的投票指示进行表决（本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权）：

说 明：

１．请在议案１至议案１３“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；

２．议案１４：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人），选举非独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×６。

３．议案１５：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人），选举独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×３。

４．议案１６：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举监事投票权数＝股东所持有表决权股份总数×２。

５．请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理。

６．有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。