证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年６月１８日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十一次会议的通知，于２０１３年６月２４日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，其中：现场出席的董事３人，董事堂本宽先生、董事山口知也先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生以通讯方式参加本次会议并表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议通过如下决议：

《关于修订青岛海立美达股份有限公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：８票同意，０票弃权、０票反对。

公司２０１３年第一次临时股东大会通过《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会就限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

经公司董事会审议，对《公司章程》修订如下：

公司章程其他条款不变。

公司董事会根据股东大会授权，向有关工商管理机关办理公司注册资本变更登记等事宜。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十四日