证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年6月25日 (星期二)

  2、会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人:公司董事长武钢先生

  会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表11名，代表公司有效表决权的股份数为890,649,870股，占公司股本总数的33.05%。其中：出席会议的A股股东所持股份788,936,918股，占公司出席会议有表决权股份总数的88.58%；出席会议的H股股东所持股份101,712,952股，占公司出席会议有表决权股份总数的11.42%。

  公司董事、监事、高级管理人员及律师、点票监察员的代表出席了会议。

  四、提案审议和表决情况■

  具体内容详见2013年3月23日及2013年4月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站上的相关公告及附件。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生向大会提交并宣读了独立董事2012年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。

  六、监票与律师见证情况

  新疆天阳律师事务所金山、李大明律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月25日