证券时报多媒体数字报

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司2012年度股东大会于2013年06月25日上午09：30在南京市中山路288号公司总部四楼大会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

本次会议采取现场投票方式，参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份1,280,599,399股，占公司股份总额的 43.1333%。

（三）本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11名，林复、洪正贵、张援朝、范卿午、朱增进董事亲自出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；公司在任监事7人，周小祺、赵岚、余新平、张伟年监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务原因无法亲自出席；公司行长胡昇荣，副行长童建、魏海诺、束行农，财务总监刘恩奇列席本次会议；董事会秘书汤哲新出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

其中，第六项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：法国巴黎银行，持有公司376,520,789 股；南京紫金投资集团有限责任公司，持有公司365,996,746 股；南京高科股份有限公司，持有公司333,450,000 股；法国巴黎银行（QFII），持有公司61,171,263股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司42,634,346股；南京金陵制药（集团）有限公司，持有公司33,800,000 股。

三、律师见证情况

公司股东大会经江苏金禾律师事务所夏维剑、顾宸菲律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书, 详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.njcb.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2013年6月25日