证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十九次会议通知于2013年6月14日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年6月24日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于投资天津广播电视网络有限公司股权的议案》；

  根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓展，同意控股子公司华丰达有线网络控股有限公司投资天津广播电视网络有限公司4.99%的股权，投资总额10,179.375万元。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议并通过了《关于为子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向北京银行长沙分行申请流动资金贷款壹亿元人民币（￥10000万元）提供担保，担保期限为一年。（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年6月24日