证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市天元律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》（以下简称"法律意见书"），因律师工作失误，法律意见书中占出席股东大会有表决权股份总数比例有误，现修正如下：

  修正前内容为：

  1、审议通过《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  10、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  关联股东张慧民先生回避了表决。

  11、审议通过《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  12、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的24.12%；反对票0股，弃权票0股。

  现修正为：

  1、审议通过《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的评价》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  10、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  11、审议通过《关于2013年度对西安子公司担保额度的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  12、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意票49,688,170股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  其他内容不变，本次修正不影响2012年度股东大会的表决结果，修正后的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

  2013年6月25日