证券时报多媒体数字报

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-023

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司("公司")第二届董事会第十六次会议通知于2013年6月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

  为了保证公司部分土地及相关附着物收储工作的顺利实施，公司董事会授权公司经营层具体负责处理此次土地及相关附着物收储工作的相关事宜。

  《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的公告》详见2013年6月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十六次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十五日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-024

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司("公司")第二届监事会第十一次会议通知于2013年6月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2013年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》；

  《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的公告》详见2013年6月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十一次监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

  二0一三年六月二十五日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-025

  江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

  南昌县土地储备中心拟收储公司部分

  土地使用权及相关附着物的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述：

  根据南昌县土地储备中心《关于收储土地的函》（南土函字【2013】002号）文件，南昌县土地储备中心拟收储迎宾大道工业地块土地使用权证为南国用（2008）第00396号工业用地（公司土地）。该宗地土地用途为工业用地，原土地使用权证面积244.66亩，本次收储范围面积为 238.07亩（合158713.33平方米），剩余6.59亩土地为南高公路拓宽占用，不在本次补偿范围内。南昌县土地储备中心将按照"综合用地24.78万元/亩、地面附着物11,859.51万元，合计17,758.88万元"的评估价将该宗用地进行收储。

  南昌县土地储备中心对公司土地收储补偿款的支付方式和支付进度暂时无具体时间安排，公司将根据收储事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  2013年6月25日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。

  独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

  本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

  二、交易对方的基本情况：

  本次交易对方为南昌县土地储备中心、南昌县人民政府。

  南昌县土地储备中心、南昌县人民政府均属政府机关，与本公司及公司控股股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的的基本情况：

  1、标的面积及用途：该宗地土地使用权证号为[南国用（2008）第00396号]，用途为工业用地，原土地使用权证面积244.66亩，本次收储范围面积为 238.07亩（合158713.33平方米），剩余6.59亩土地为南高公路拓宽占用，不在本次补偿范围内。

  2、标的类别：无形资产（土地使用权）；固定资产（附着物）。

  3、标的权属：江西煌上煌集团食品股份有限公司。上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁的事项，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不存在权属不清的情形。

  4、标的所在地址：江西南昌迎宾大道1298号（南高公路以西、工业一路以东）。

  四、本次交易的目的和对公司的影响：

  公司目前拟在公司拥有的另一土地南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号建设新厂区，建成后公司将搬迁至新的厂区。本次收储后，为确保公司生产经营不受影响，能持续稳定发展，政府允许公司可继续在该地块上生产经营直至搬迁完成。公司搬迁计划时间目前尚未确定，将根据搬迁实际进展情况及时履行信息披露义务。

  五、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十六次董事会决议；

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十一次监事会决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十五日