证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述可重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2013年6月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2013年6月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以投票表决方式表决通过了：审议并通过《关于制定福建南平太阳电缆股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  为进一步提升公司治理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，树立"有权必有责、履职要尽责、失职要问责"的理念，提高规范运作水平，根据相关法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

  制度全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十五日