证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人：本次会议经本公司第六届董事会第二十三次会议决议召开，由本公司董事会召集。

3、本次2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2013年8月15日下午2:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）本公司股东

2013年第一次临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2013年第一次临时股东大会的A股股东为截至2013年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

A股类别股东会议：截至2013年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。

H股类别股东会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、2013年第一次临时股东大会

普通决议案：

考虑并批准本公司选举或重选（视情况而定）以下人士各自为本公司董事或监事（视情况而定）的建议，任期自2013年8月15日开始至2016年8月15日届满（载列于下文的有关选举或重选每位候选人的各项决议案须由本公司股东于临时股东大会上以独立决议案方式考虑通过），并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬：

1、 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事。

2、 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事。

3、 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事。

4、 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事。

5、 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事。

6、 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事。

7、 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事。

8、 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事。

9、选举及委任涂克林先生为本公司监事。

10、 选举及委任丁宇菲女士为本公司监事。

11、 选举及委任刘洪先生为本公司监事。

以上议案将逐项表决。

以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决 。

注：上述本公司董事候选人共为8名，而根据公司章程规定，公司董事会成员为9名。本公司正在物色合适人选，并在适当时候加以补足。另外，除上述三名股东代表监事候选人外，还将有两名职工代表监事由公司职工民主选举产生。）

（以上董事或监事候选人简历，请参阅附件一及附件二。）

特别决议案：

12、考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案：

关于修订《公司章程》的议案，自通过本决议案之日起生效。

（公司章程修订案，请参阅附件三。）

13、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案（本议案内容请参阅附件四）；

上述议案已于2013年6月21日经本公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊载于2013年6月22日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告”及“经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告”

三、A股类别股东会议审议事项

特别决议案：

1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件四）；

四、H股类别股东会议审议事项

特别决议案：

1、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件四）；

五、会议登记方法

1、登记时间：

2013年8月9日至8月12日上午8：30—11:30；下午13:00—16:00

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2013年8月15日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

2013年8月15日（星期四）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

如果股东想依次表决所有13个议案，则表决方法如下图所示意：

（3）表决意见

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2013年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（2）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投同意票，其申报如下：

（3）如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

（4）如该投资者拟对2013年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如对2013年第一次临时股东大会议案1《选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

4、投票注意事项

（1）考虑到2013年第一次临时股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有13个议案表达相同意见，可直接申报价格“100.00元”进行投票。

（2）2013年第一次临时股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（3）股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（4）由于2013年第一次临时股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2013年第一次临时股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（5）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2013年第一次临时股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8501 传真：（010）84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2013年第一次临时股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2013年第一次临时股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年6月25日

附件一

经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事会董事候选人名单及简历

执行董事（共5名）

叶茂新先生，51岁，研究生学历，高级工程师，本公司董事长。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、常务副董事长等职，2010年8月至今任本公司董事长。叶先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，本公司参股公司华茂经纬新型纺织有限公司副董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长，以及中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，中国恒天控股有限公司董事长，立信工业有限公司董事会副主席等职。

李晓红先生，47岁，研究生学历，管理学博士，高级工程师，高级经济师，本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职，2010年8月至今任本公司副董事长。李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，恒天重工股份有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司董事，恒天动力有限公司监事会主席等职。

颜甫全先生，50岁，研究生学历，在读博士，高级会计师，本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长，本公司监事等职，2006年4月至今任本公司董事。颜先生天现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、总会计师，中国恒天集团有限公司总会计师。

石廷洪先生，51岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理等职，2005年6月至今任本公司董事。石先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事会秘书，中国恒天集团有限公司董事会秘书、沈阳中恒新材料有限公司监事长等职。

姚育明先生，52岁，研究生学历，高级会计师，本公司执行董事、总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司、常德纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海纬欣机电有限公司、上海创安商贸有限公司、上海华源热疗技术有限公司、经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长，中融国际信托有限公司副董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事，香港华明有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司、宏大投资有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司董事，安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长等职。

独立非执行董事（共3名）

徐文英先生，62岁，大学学历，教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，国家注册咨询工程师，本公司独立董事。现任中国纺织工业联合会副会长、中国棉纺织行业协会名誉会长、中国长丝织造协会会长。徐先生自1975年起历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任等职，2010年8月至今任本公司独立董事。徐先生现还担任山东魏桥纺织股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董事等职。

安国俊女士，40岁，经济学博士，金融学博士后，高级经济师、副研究员、会计师，本公司独立董事。安女士自2007年12月至今，为中国社科院金融研究所金融市场室副研究员，金融产品中心客座研究员，金融实验室高级研究员，2009年至2012年担任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员，安女士曾于1997年8月至2006年12月任职财政部，2006年12月至2008年8 月任职中国工商银行金融市场部。2010年8月至今任本公司独立董事。

李敏先生，47岁，工商管理硕士学位，高级会计师及中国非执业注册会计师。2004年1月至2009年6月，李先生历任中国铁通集团有限公司的副财务经理及高级会计师、中国铁通工程建设有限公司监事会主席。2011年6月起任本公司独立非执行董事。李先生现还担任博宥管理有限公司副总裁兼首席财务总监。

附件二

经纬纺织机械股份有限公司

第七届监事会监事候选人名单及简历

股东代表监事（共3名）

涂克林先生，63岁，工商管理硕士，高级政工师，本公司监事会主席。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，河南纺织机械厂厂长，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长，本公司监事等职，2007年8月至今任本公司监事会主席。

丁宇菲女士，49岁，EMBA硕士，高级经济师。丁女士于2011年7月加入经纬纺织机械股份有限公司，自2001年1月起至2011年7月历任中国纺织物资(集团)总公司党委办公室主任兼集团工作部主任、综合部副主任、纪委副书记，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席等职；2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记，恒天集团有限公司工会副主席；2012年12月至今任本公司工会主席。

截至本公告之日丁宇菲女士持有本公司股票4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘洪先生，43岁，硕士学位，会计师，本公司监事。刘先生自1999年起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所财务副总监，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理等职，2010年8月至今任本公司监事。刘先生现还担任中国恒天控股有限公司财务总监等职。

附件三

公司章程修正案

附件四

关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份的一般授权的议案

各位股东：

公司董事会提请股东大会授予董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，以配发、发行及以其他方式处理本公司额外H股，并以于通过该决议案日期本公司已发行H股总面值的20%即3616万股为上限。

一般授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

1） 公司下届年度股东大会结束之日；

2） 本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；

3） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般授权之日；

董事会行使一般授权之权利时须遵守适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）。

提请股东大会批准公司就上述一般授权得以实施后，因配发新股而发生公司股权结构变化修订《公司章程》，并授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及完成时股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

附件五

经纬纺织机械股份有限公司

2013年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章：________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：____________

委托人持股数：______________

委托人股东账户：_____________

受托人签名：______________

受托人身份证号：___________________

委托日期：_______________

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件六

经纬纺织机械股份有限公司

A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章：________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：____________

委托人持股数：______________内资股

委托人股东账户：_____________

受托人签名：______________

受托人身份证号：___________________

委托日期：_______________

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）