证券时报多媒体数字报

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-036

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2013年6月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2013年6月14日发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于选举浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

会议一致选举徐建刚先生为公司第八届董事会董事长,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止,简历详见《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

议案表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于选举浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》

会议一致选举夏凤生女士为公司第八届董事会副董事长,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止,简历详见《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会已经进行了换届选举,为进一步强化董事会的职能,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定,结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要,公司第八届董事会专门委员会组成人员如下:

(一)战略委员会:徐建刚、苏永侃、夏凤生担任委员,徐建刚担任主任委员;

(二)提名委员会:苏永侃、徐建刚、傅鼎生担任委员,苏永侃担任主任委员;

(三)审计委员会:孟荣芳、周锋、傅鼎生担任委员,孟荣芳担任主任委员;

(四)薪酬与考核委员会:傅鼎生、夏凤生、孟荣芳担任委员,傅鼎生担任主任委员。

董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任浙江刚泰控股(集团)股份有限公司总经理的议案》

根据董事长徐建刚先生的提名,并经董事会提名委员会的审核通过,聘任周锋先生为公司总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止,简历详见《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任浙江刚泰控股(集团)股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理周锋先生的提名,并经董事会提名委员会的审核通过,聘任李晓伟先生为公司副总经理(简历附后),聘任黄海涛先生为公司财务总监(简历附后),任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会秘书的议案》

根据董事长徐建刚先生的提名,并经董事会提名委员会的审核通过,聘任张秦先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任浙江刚泰控股(集团)股份有限公司证券事务代表的议案》

根据董事长徐建刚先生的提名,并经董事会提名委员会的审核通过,聘任张晓东先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司修订<高级管理人员工作细则>的议案》

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司修订<总经理工作细则>的议案》

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司制定<内部控制制度>的议案》

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:一、相关人员简历

二、浙江刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2013年6月26日

附件一:

相关人员简历

李晓伟:男,1972 年生,硕士学历,中共党员。曾任大亚科技集团有限公司战略投资部高级项目经理、上海华辰隆德丰企业集团有限公司投资发展部副总经理、上海元玺投资有限公司总经理、浙江刚泰控股(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书、慈文传媒集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

黄海涛:男,1969 年生,硕士学历,注册会计师。曾任湖北南星化工总厂财务科长。2002 年进入刚泰集团有限公司,历任集团财务管理部、管理监察审计部经理、副总经理,上海刚泰矿业有限公司副总经理等职务。2008年11月起至今担任本公司财务总监。

张秦:男,1975年生,大学本科,证券分析师。曾任第四军医大学外语教研室英语教员;长安翻译服务公司英语部翻译;湘财证券有限责任公司董秘办秘书、办公室综合部经理;海南海德实业股份有限公司董事长助理、董事会秘书。2011年10月起至今担任本公司董事会秘书。

张晓东:男,1980 年生,硕士学历,中共党员。曾任上海台骅货运代理有限公司法务专员、上海泾锐律师事务所执业律师、瑞域投资咨询(上海)有限公司法务主管。2010年5月进入浙江刚泰控股(集团)股份有限公司,历任法务专员、风控管理部经理。

附件二:

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员聘任的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江刚泰控股(集团)股份有限公司的独立董事,基于独立判断立场,就公司第八届董事会第一次会议聘任公司总经理及其他高级管理人员发表独立意见如下:

一、公司董事会本次会议对总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的提名、审核及表决程序,均符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

二、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩,我们认为上述人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符合任职资格,不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

独立董事:苏永侃、孟荣芳、傅鼎生

2013年6月25日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-037

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第一次会议于2013年6月25日以现场表决方式召开,会议通知于2013年6月14日发出。会议应参加表决的监事3 名,实际参加表决监事3 名,会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第八届监事会主席的议案》

选举储荣昌先生为公司第八届监事会主席,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止,简历详见《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司监事 会

2013年6月26日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-035

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

●本次股东大会对于董事会、监事会成员的选举采用累积投票制。

一、会议召开和出席情况

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年6月25日上午9:30 在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席,根据章程规定,由公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席。出席会议的股东共3名,代表股份总数175,266,129股,占公司有表决权股份总数的55.72%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体独立董事,全体监事,董事会秘书,部分高级管理人员出席了本次会议。国浩律师(上海)事务所律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式,审议通过了公司2013年第一次临时股东大会的各项议案。

其中议案5《关于浙江刚泰控股(集团)股份有限公司修改<公司章程>的议案》为特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2013年6月26日