证券时报多媒体数字报

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2013-045

深圳市奥拓电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年６月２５日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室举行了第七次会议。通知已于２０１３年６月２０日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事８名，实到董事８名（其中独立董事李华雄先生因外地出差，授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

公司首次授予的１，３５０，０００股限制性股票已经办理完毕登记手续并于２０１３年６月７日上市，公司股本由１０９，２００，０００股变更为１１０，５５０，０００股。根据《公司法》、《公司章程》及２０１３年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》的规定，公司注册资本从１０９，２００，０００元变更为１１０，５５０，０００元，同时对公司章程相应条款进行修订，《公司章程修订对照表》详见附件一。

根据公司２０１３年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案８票赞成；０票反对；０票弃权。

二、《关于增补公司董事的议案》

公司收到董事邓志新先生的辞职报告，邓志新先生因个人原因申请辞去公司董事一职，辞职后，邓志新先生不在公司担任其他任何职位。经董事会提名委员会提名，同意段忠先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满止。段忠先生简历详见附件二。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表独立意见，同意提名段忠先生为公司第二届董事会董事候选人。

《独立董事关于增补公司董事的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

本议案８票赞成；０票反对；０票弃权。

三、《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案８票赞成；０票反对；０票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十五日

附件一：

深圳市奥拓电子股份有限公司

章程修订对照表

附件二：董事候选人简历

段忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９５１年７月生，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学电子计算机专业，研究生学历。历任〇一二基地工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记兼副总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心主任、中国国防工业首席专家、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。享受国务院政府特殊津贴，曾获得过“航空工业劳动模范”、“技术创新管理先进工作者”、“全国企业自主创新优秀人物”、“深圳市优秀党员”等多种荣誉称号，并多次发表相关学术成果。

截至目前，段忠先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2013-046

深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开２０１３年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１３年７月１２日（星期五）上午９：３０。

（二）股权登记日：２０１３年７月８日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

二、会议出席对象

（一）截至２０１３年７月８日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

（一）《关于增补公司董事的议案》

上述议案已经于２０１３年６月２５日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，相关内容刊登在２０１３年６月２６日的指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

１、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

２、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ奥拓电子董事会办公室。

（三）登记时间为２０１３年７月９日（星期二）９：００－１１：３０、１４：３０－１６：００。

（四）联系方式

联 系 人：杨四化、孔德建

联系电话：０７５５－２６７１９８８９

联系传真：０７５５－２６７１９８９０

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ奥拓电子董事会办公室

邮政编码：５１８０５７

（五）其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：一、回执

二、授权委托书

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十五日

附件一：

回 执

截至２０１３年７月８日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（００２５８７）股票（ ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司２０１３年７月１２日召开的２０１３年度第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：２０１３年 月 日

签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。