证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-035

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，于2013年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年6月25日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行苏州分行新区支行申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资额度总计不超过人民币3亿元整，最终以银行实际审批的额度为准。

  具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》（公告编号2013-036）。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

  同意全资子公司胜利科技（香港）有限公司向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行苏州分行新区支行、香港上海汇丰银行有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资额度总计不超过人民币2亿元整，最终以银行实际审批的额度为准。

  具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》（公告编号2013-037）。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

  同意公司使用自有资金在在安徽舒城投资建设胜利产业园，投资总额不超过14亿元人民币，投资将分期进行，一期投资额为1亿元。视胜利产业园经营需要、实施发展情况，公司可以引入新的股东组建成合资公司，但公司在合资公司中的持股比例不低于70%。

  具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》（公告编号2013-038）。

  四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2013年7月12日召开公司2013年第二次临时股东大会。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2013-039)

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2013年6 月25日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-036

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于公司办理应收账款无追索权

  保理业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、保理业务概况

  为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行苏州分行新区支行申请办理应收账款无追索权保理业务。

  公司于2013年6月25日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  该事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方为中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398，股票简称：工商银行）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988，股票简称：中国银行）、上海浦东发展银行（股票代码：600000，股票简称：浦发银行）。

  交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的：公司在业务经营中发生的应收账款。

  四、交易的主要内容

  1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给银行。

  2、保理融资金额：保理融资总额不超过3亿元。

  3、保理融资期限：期限不超过12个月。

  4、保理融资费率：保理融资利息和费用按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。

  公司向银行申请的保理融资额度最终以银行实际审批的额度为准，授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定实施保理业务，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  五、办理保理业务的目的和对公司的影响

  1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。

  2、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。

  3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

  综上所述，应收账款无追索保理业务的开展有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

  公司将及时公告保理业务进展情况。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2013年6 月25日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-037

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、保理业务概况

  为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司胜利科技（香港）有限公司（以下简称“香港胜利”）向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行苏州分行新区支行、香港上海汇丰银行有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务。

  公司于2013年6月25日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  该事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方为中国银行股份有限公司（股票代码：601988，股票简称：中国银行）、上海浦东发展银行（股票代码：600000，股票简称：浦发银行）、香港上海汇丰银行有限公司（为汇丰控股有限公司的全资附属公司，是香港最大的注册银行）。

  交易对方与公司、公司前十名股东及香港胜利在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的：香港胜利在业务经营中发生的应收账款。

  四、交易的主要内容

  1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即香港胜利将应收账款转让给银行。

  2、保理融资金额：保理融资总额不超过2亿元。

  3、保理融资期限：期限不超过12个月。

  4、保理融资费率：保理融资利息和费用按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。

  香港胜利向银行申请的保理融资额度最终以银行实际审批的额度为准，授权香港胜利法定代表人包燕青先生视香港胜利经营、财务等情况，决定实施保理业务，并授权包燕青先生代表香港胜利签署相关法律文件。

  五、办理保理业务的目的和对公司的影响

  1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。

  2、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。

  3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

  综上所述，应收账款无追索保理业务的开展有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

  公司将及时公告保理业务进展情况。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2013年6 月25日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-038

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、 对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，公司拟在安徽舒城投资建设胜利产业园，主要生产笔记本、平板电脑、电脑一体机配套产品，投资总额不超过14亿元人民币。

  该项目一期投资1亿元（自有资金），其中4000万用于购置生产设备、配套设备及生产线，4000万为购买土地及建造厂房，2000万元用于流动资金。后期投资视项目实施情况择机进行。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第二届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程、办理注册登记等。

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，上述公司对外投资需经股东大会批准。

  3、本次投资不构成关联交易及资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、基本情况：

  1.1 项目名称：胜利产业园

  1.2 投资总额：不超过14亿元人民币（一期投资额为1亿元，后期投资将在投产之日起3年内完成，资金来源为自有资金、银行贷款或其他方式）

  1.3 注册资本：1亿元人民币（为一期注册资本）

  1.4 出资方式：自有资金

  1.5 建设地点：安徽舒城

  1.6 经营范围：生产经营生产笔记本、平板电脑、电脑一体机配套产品，包括镁合金产品、触控模组、注塑、外观件等。（最终经营范围以工商核准为准）

  1.7 视胜利产业园经营需要、实施发展情况，公司可以引入新的股东组建成合资公司，但公司在合资公司中的持股比例不低于70%。

  2、建设计划及其他

  2.1 建设期限及进度安排：一期投资建设期1年，2013年9月开始建设，2014年9月达产。

  2.2 生产规模：一期投资主要从事笔记本电脑金属结构件、外观件生产及其组装，项目达成后，生产规模达到年产笔记本电脑金属结构件、外观件500万件。

  项目经济效益预测（按一期投资1亿元预测）： 万元

  ■

  投资回收期：6年

  上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

  上述投资项目具有可行性，具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高资金使用效率。

  三、投资协议书主要内容

  公司与安徽舒城县人民政府经友好协商，签订了投资协议书，主要内容如下：

  甲方：安徽省舒城县人民政府

  乙方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  （一）、投资额度和建设期限

  该项目固定资产投资总额不少于10亿元人民币，自投产之日起，三年内完成。

  （二）、用地位置及面积

  该项目用地位于杭埠经济开发区电子科技产业园，用地面积约为700亩左右(以实际规划为准)，实行一次性规划。

  （三）、用地性质

  该宗土地性质为工业用地，土地的使用年限为50年。由乙方通过招拍挂方式取得。

  （四）、付款方式

  按照国有土地出让相关规定，乙方及时支付土地出让金。

  （五）、双方的权利和义务

  1、甲方

  （1）、甲方确定专人，全程服务，协助乙方办理项目的登记注册、立项、规划、土地出让及工程的各项报建手续。费用由乙方承担。

  （2）、甲方保证乙方厂区的土地平整，供水、排水、供电、道路、通讯等基础设施建设至项目用地红线。

  （3）、甲方负责做好周边群众的矛盾调处和社会治安工作，以确保乙方有一个良好的施工和生产经营环境。

  （4）、甲方在乙方固定投资达到合同约定金额时，确保乙方享受舒政[2010]35号文件规定的相应优惠政策。

  2、乙方

  （1）、乙方投资本项目的企业必须是独立核算的法人企业，守法经营，按章纳税，并在甲方所在地登记注册、缴纳税收。

  （2）、原则上乙方项目的投资强度和亩均纳税应达到省政府规定的标准。

  （3）、乙方建设方案应符合甲方总体规划，容积率、建设密度等指标应符合相关设计规范的要求，平面规划布置图与效果图经甲方审核后施工。

  （4）、乙方确保项目符合环保和安全生产要求，并经环保和安全部门评价认可，不得对周边群众生产、生活造成侵害。

  （5）、乙方在进行生产、建设和经营活动中，应严格执行国家的法律法规和政策规定。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  舒城县隶属于安徽省六安市，位于安徽省中部，距省会合肥市54公里，交通便捷。实施本项目，是公司发展战略的拓展，通过本项目实施，有利于更好的贴近客户，发挥服务优势，有效满足市场需求，增强公司产品的竞争优势，提高国内业务的竞争优势，本项目的实施也将提高公司收益。

  公司拥有强大的研发团队，在与飞利浦、冠捷、SHARP、SONY等国际电子巨头合作期间积累了一定的技术基础，不存在技术困难，且客户资源稳定。因此，公司选择在安徽舒城投资，具有较低的技术风险和经营风险。

  笔记本电脑市场目前处于平稳发展阶段，但其发展变化仍有一定的不确定性，公司将根据市场发展情况采取逐步投入的方式以控制市场风险。

  由于后期项目公司尚处在评估分析阶段，该项目的进展情况对公司经营业绩影响存在不确定性；笔记本电脑市场的发展变化有一定的不确定因素；资金筹集方式对公司财务成本影响也存在不确定性。公司将及时公告投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2013年6月25日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-039

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

  召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议，决定于2013年7月12日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：2013年7月12日（星期五）上午10点

  （二）股权登记日：2013年7月8日（星期一）

  （三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室（原新浒大酒店）

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  1、凡2013年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1．关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：2013年7月10日（星期三）（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部

  联 系 人： 程晔

  联系电话：0512-69207200

  传 真：0512-69207112

  特此通知。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2013年6月25日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2013年7月8日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2013年第二次临时股东大会。

  ■