证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2013年6月14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于审议担保事项的通知。

  2、表决时间： 2013年6月24日

  3、会议方式：通讯方式

  4、出席会议情况：会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人，董事周翠玲女士、董事王建伟先生因其他公务未参与表决。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  同意为全资子公司中原环保新密热力有限公司与中国建设银行股份有限公司河南省分行签订的1年期贷款合同提供连带责任担保，担保金额7000万元人民币。

  此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。

  此担保事项不构成关联交易。

  赞成票 7票、反对票 0 票、弃权票 0票

  三、备查文件

  相关董事会决议。

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十五日