证券时报多媒体数字报

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-027

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１３年６月２６日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，其中现场出席董事８名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为出席及表决；公司监事４名、高管人员６名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：

  会议选举武钢先生为公司第五届董事会董事长；李荧先生为副董事长，任期至本届董事会届满。

  公司董事会换届后武钢先生将不再担任公司ＣＥＯ，作为公司董事长，武钢先生选择把主要精力放在金风科技的发展战略和发展方向的把握，协调公司与政府以及行业机构的关系，这些都将有助于公司的长远发展。

  上述人员简历详见附件一：董事简历。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：

  会议选举产生了董事会各专业委员会委员：

  战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、曹志刚先生、胡阳女士、于生军先生、杨校生先生；根据公司《战略决策委员会工作细则》，由董事长武钢先生担任主任委员；

  薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生、武钢先生、李荧先生，选举杨校生先生为主任委员；

  审计委员会委员：黄天祐先生、罗振邦先生、于生军先生，选举黄天祐先生为主任委员；

  提名委员会委员：罗振邦先生、杨校生先生、武钢先生，选举罗振邦先生为主任委员。

  上述人员任期至本届董事会届满，简历详见附件一：董事简历。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司董事薪酬的议案》：

  同意公司第五届董事会董事薪酬如下：

  １、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为９０万元／年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；

  ２、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

  ３、不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：

  同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

  马金儒女士简历详见附件二：高级管理人员简历。

  五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》：

  同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；王相明先生、马金儒女士、杨华先生、刘玮先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

  上述人员简历详见附件二：高级管理人员简历。

  六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司审计监察部部长、证券事务代表的议案》：

  同意聘任张晓涛女士为公司审计监察部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

  上述人员简历详见附件三。

  七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的议案》；

  详见《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的公告》（编号２０１３－０２９）。

  八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的议案》；

  详见《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告》（编号２０１３－０３０）。

  九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于全资子公司澳洲Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．股权质押的议案》；

  详见《关于全资子公司澳洲Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．股权质押的公告》（编号２０１３－０３１）。

  十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的议案》；

  详见《关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的公告》（编号２０１３－０３２）。

  十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为控股子公司ＵＥＰ ＰＥＮＯＮＯＭＥ Ｉ， Ｓ．Ａ．公司债务融资提供担保的议案》；

  详见《关于为控股子公司ＵＥＰ ＰＥＮＯＮＯＭＥ Ｉ， Ｓ．Ａ．公司债务融资提供担保的公告》（编号２０１３－０３３）。

  十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风国际为罗马尼亚ＭＩＲＥＡＳＡ １项目贷款提供担保的议案》；

  详见《关于金风国际为罗马尼亚ＭＩＲＥＡＳＡ １项目贷款提供担保的公告》（编号２０１３－０３４）。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  附件一：董事简历

  武钢先生简历

  武钢，男，生于１９５８年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

  工作经历

  １９８３年－１９８７年 新疆水利水电学校 教师

  １９８７年－１９９２年 新疆风能公司 风电场场长

  １９９２年－１９９８年 新疆风能公司 副总经理

  １９９８年－２００１年 新疆新风科工贸有限责任公司 总经理

  ２００１年－２００２年 新疆金风科技股份有限公司 董事、总经理

  ２００２年－２００６年 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼总经理

  ２０１２年３月至２０１３年１月 新疆金风科技股份有限公司 兼公司总裁

  ２００６年至２０１３年６月 新疆金风科技股份有限公司 董事长兼ＣＥＯ

  兼职情况

  新疆新能源（集团）有限责任公司董事长

  新疆风能有限责任公司公司副董事长

  武钢先生现持有公司４０，１６７，０４０股股份，除担任股东单位新疆风能有限责任有限公司副董事长之外，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李荧先生简历

  李荧，男，生于１９３５年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副董事长。

  工作经历

  １９５５年－１９５８年 新疆自治区水利水电设计院

  １９５８年－１９７９年 新疆自治区水利厅水电处

  １９８０年－１９８５年 国家水利部农水局水电处

  １９８５年－１９９６年 国家水利部水电司处长、副司长

  １９９６年－２０１１年 江河农村电气化发展有限公司董事长

  ２００１年３月至今 新疆金风科技股份有限公司副董事长

  兼职情况

  宁德市大港水电站开发有限公司董事长

  李荧先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡阳女士简历

  胡阳，女，生于１９６７年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高级经济师，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任。

  工作经历

  １９９４．０７－１９９８．０４ 中国江河水利水电开发公司供水开发部

  １９９８．０４－２０００．０５ 中国水利投资公司投资开发部、供水分公司干部

  ２０００．０７－２００２．１２ 湖北省宜城市科技副市长（挂职）

  ２００３．０１－２００３．０２ 中国水利投资公司办公室副主任

  ２００３．０２－２００４．０２ 中国水利投资公司资产管理公司总经理助理

  ２００４．０２－２００６．０４ 中国水利投资公司资产管理公司副总经理

  ２００６．０４－２００６．１０ 中国水利投资公司资产运营管理公司副总经理

  ２００６．１０－２００９．０５ 中国水利投资集团公司资产运营管理公司副总经理

  ２００９．０５－２０１０．０７ 中国水利投资集团公司经营管理部总经理

  ２０１０．０７－２０１１．０８ 中国三峡新能源公司经营管理部总经理

  ２０１１．０８－２０１１．０９ 中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部主任

  ２０１１．０９至今 中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任

  ２０１１．０９至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

  兼职情况

  青海省水利水电（集团）有限公司副董事长

  内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事

  胡阳女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源公司担任总经济师兼企业管理与法律事务部主任之外，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  于生军先生简历

  于生军，男，汉族，生于１９７４，新疆财经大学工商管理专业（ＭＢＡ）毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长兼党委书记。

  工作经历

  １９９６．０９－１９９８．０９ 乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班长

  １９９８．１０－２０１２．０６ 新疆风能有限责任公司，历任值班长，项目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、副总经理

  ２０１１．０１至２０１２．０６ 中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理

  ２０１２．０７至今 新疆新能源（集团）有限责任公司总经理助理

  ２０１２．０９至今 新疆风能有限责任公司党委书记

  ２０１２．１１至今 新疆风能有限责任公司董事长

  ２０１３．０１至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

  于生军先生持有公司股份６５００股，其配偶王春梅持有公司股票８６００股，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事长兼党委书记之外，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王海波先生简历

  王海波，男，生于１９７４年，毕业于新疆财经学院，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

  工作经历

  １９９６．０８－２０００．０３ 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管

  ２０００．０３－２０００．０８ 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理

  ２０００．０８－２００１．３ 新疆新风科工贸有限公司市场部

  ２００１．０３－２００７．０３ 新疆金风科技股份有限公司，自２００１年２月起先后任营销中心主任、投资发展部主任

  ２００５－２０１０．０３ 新疆金风科技股份有限公司职工监事

  ２００７．０４至今 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长

  ２０１０．０３－２０１３．０１ 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  ２０１１．０１至今 金风国际控股（香港）有限公司总经理

  ２０１２．０６至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  ２０１３．０１至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

  王海波先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹志刚先生简历

  曹志刚，男，生于１９７５年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。

  工作经历

  １９９８．０７ －１９９９．０２ 新疆风能公司

  １９９９．０３－２００１．０３ 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

  ２００１．０３－２００２．０４ 新疆金风科技股份有限公司技术部

  ２００２．０５－２００５．０２ 新疆金风科技股份有限公司 电控事业部主任

  ２００５．０３－２００６．０３ 新疆金风科技股份有限公司总工办主任，副总工程师

  ２００６．０３－２００９．１２ 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  ２０１０．０１至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  ２０１３年６月起 新疆金风科技股份有限公司董事

  曹志刚先生现持有公司９，３６８，０２４股股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄天祐先生简历

  黄天祐，男，生于１９６０年，毕业于香港理工大学，工商管理博士，现任中远太平洋有限公司董事副总经理。

  黄天祐博士，本公司独立董事，美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士、香港理工大学工商管理博士，英国银行学会会员，香港证券学院会员，香港董事学会主席、证券及期货事务监察委员会（「证监会」）非执行董事、香港联合交易所有限公司主板及创业板上市委员会成员、证监会（香港交易所上市）委员会委员、公司法改革常务委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、上诉委员会（城市规划）成员、税务上诉委员会小组成员、香港体育学院有限公司董事局成员、香港管理专业协会理事会委员、经济合作组织（ＯＥＣＤ）企业管治圆桌会议成员及香港中乐团有限公司理事会顾问及前任主席。

  工作经历

  １９８５年－１９８７年 永隆银行有限公司

  １９８７年－１９８８年 东京银行 信贷经理

  １９８８年－１９９１年 法国里昂银行 信贷经理、证券分析员

  １９９２年－１９９４年 庄士中国 高级财务经理

  １９９４年－１９９６年 添利工业 总经理

  １９９６年至今 中远太平洋有限公司 董事副总经理

  ２０１１年６月至今 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

  兼职情况

  勤美达国际控股有限公司独立董事、审计委员会主席

  中国正通汽车服务控股有限公司独立董事 、审计委员会主席

  中国基建港口有限公司独立董事

  Ｉ．Ｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司独立董事

  黄天祐先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨校生先生简历

  杨校生，男，生于１９５２年，毕业于北京农业工程大学，农业电气化硕士，高级工程师。

  工作经历

  １９７０．０１－１９７２．０３ 湖北汉江航运局 工人

  １９７２．０３－１９７７．１２ 湖北郧阳地区汽车公司 工人

  １９８２．０１－１９８３．０９ 中国二汽产品设计处 助理工程师

  １９８６．１１－１９８８．０４ 水电部劳资司 工程师

  １９８８．０５－１９９２．１１ 能源部农电司 副处长

  １９９２．１２－２０００．０７ 中国福霖风能开发公司，先后任副总工程师兼项目部经理、总工程师、副总经理

  ２０００．０１－２００７．０１ 龙源电力集团公司副总工程师，自２００２年２月先后兼任开发部经理、技术开发部（风电研发中心）经理、风电研发中心主任、安全生产部经理、龙源在京直属委员会委员、技术信息部主任

  ２００７．０１－２００９．０７ 龙源电力集团公司总工程师，并先后兼任技术信息部主任、龙源在京直属委员会委员、可再生能源研究发展中心主任、苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理、江苏龙源海上风电项目筹建处主任

  ２００９．０７－２０１２．０４ 龙源电力集团股份有限公司总工程师兼苏州龙源白鹭风电职业技术培训中心有限公司总经理

  ２０１３年６月起 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

  兼职情况

  ２００２至今 中国电机工程学会可再生能源发电专委会 秘书长

  国家电力行业风电标准化委员会 秘书长

  《风力发电》杂志 主 编

  ２００８至今 中国气象学会气候资源研究委员会 委 员

  ２００９至今 清华大学硕士学位研究生指导委员会 委 员

  中国科学院风能利用重点实验室学术委员会 委 员

  国家海上风力发电工程技术研究中心学术委员会委员

  国家科学技术进步奖评审委员会 专 家

  国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组副组长

  ２０１０至今 国家能源局能源专家委员会 专 家

  国家能源局能源行业风电标准化委员会 副组长

  ２０１１至今 《中国电力百科全书》第三版新能源卷副主编兼风力发电场运营分支主编

  国家电力监管委员会全国电力安全专家委员会委员兼新能源组组长

  ２０１２至今 中国农业机械协会风电设备分会 理事长

  杨校生先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗振邦先生简历

  罗振邦，男，生于１９６５年，毕业于清华大学，企业管理与创新硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、会计师。

  工作经历

  １９９１ 年－１９９４年 宁夏回族自治区灵武市商业局

  １９９４年－１９９８年 宁夏会计师事务所 部门经理

  １９９８年－１９９９年 中州会计师事务所 副主任会计师

  ２０００年－２００１年 中天信会计师事务所 副主任会计师

  ２００２年－２００８年 天华会计师事务所 副主任会计师

  ２００８年至今 立信会计师事务所 董事、高级合伙人

  ２０１３年６月起 新疆金风科技股份有限公司 独立董事

  兼职情况

  航天科技控股集团有限公司独立董事

  中国轨道交通有限公司独立董事

  东北证券有限公司独立董事、内核小组成员

  神州数码信息技术股份公司独立董事

  罗振邦先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：高级管理人员简历

  马金儒女士简历

  马金儒，女，生于１９６６年，毕业于吉林工业大学，硕士，高级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

  工作经历

  １９９０年８月－１９９１年１１月 大连港设计院经济师

  １９９１年８月－１９９９年１２月 大连港外经处合资合作科科长

  １９９９年１２月－２００２年３月 大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理

  ２００２年３月－２００５年１１月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘书

  ２００５年１１月－２０１０年３月 大连港股份有限公司董事会秘书／公司秘书

  ２０１０年３月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书

  马金儒女士未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王相明先生简历

  王相明，生于１９６９年，硕士学历，教授级高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

  工作经历

  １９９１年－１９９２年 新疆汽车制造厂

  １９９２年－１９９８年 新疆风能公司新能源室主任、主任工程师

  １９９８年－２０００年 新疆新风科工贸有限公司技术部部长、生产总监、副总工程师

  ２０００年－２００７年 新疆金风科技股份有限公司副总工程师、总工程师

  ２００７年至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  王相明先生持有公司股份１８，８５０，４００股；其配偶张晓涛女士为公司职工代表监事，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上股东、现任董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴凯先生简历

  吴凯，男，生于１９６９年，毕业于中国科学院，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、研发中心总经理。

  工作经历

  １９９３年７月－１９９８年８月 中国运载火箭技术研究院工程师

  １９９８年６月－２００８年９月 历任ＳＫＦ中国公司销售工程师、中国东部和北部的业务管理、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经理

  ２００８年９月至今 历任新疆金风科技股份有限公司供应链管理中心副总经理、总经理、研发中心总经理

  ２０１１年１月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  吴凯先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨华先生简历

  杨华，男，生于１９６７年，毕业于中共中央党校，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、服务系统总监。

  工作经历

  １９８７年６月－１９９７年２月 历任新疆水力发电设备安装公司高压开关厂检科实验员，科长，副厂长

  １９９７年２月－２００４年３月 历任新疆风能公司新风自控设备厂助理工程师，副厂长

  ２００４年３月－２０１０年２月 历任新疆金风科技股份有限公司电控事业部部长、客户中心副总经理

  ２０１０年２月至２０１２年６月 任新疆金风科技股份有限公司营销系统国内营销总经理

  ２０１２年６月至今 新疆金风科技股份有限公司服务系统总监

  ２０１１年１月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  杨华先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘玮先生简历

  刘玮，男，生于１９６５年，毕业于新西兰大学，工商管理硕士，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

  工作经历

  １９８５．０７－１９８９．０６ 新疆煤炭科学研究所 历任助理工程师、工程师、煤矿开采研究室副主任、研究所共青团支部书记

  １９８９．０７－１９９５．０１ 新疆煤炭工业厅

  １９９５．０２－２００６．１２ 新疆自治区发展改革委员会 历任副主任科员、主任科员、副处长、处长

  ２００６．１２－２００７．０４ 阿勒泰地区富蕴县 县委常委

  ２００７．０４至今 北京天润新能投资有限公司 历任开发副总经理、常务副总经理、总经理

  ２０１３年１月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  刘玮先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  霍常宝先生简历

  霍常宝，男，汉族，出生年月：１９７５年２月，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。

  工作经历

  １９９４年７月－２０００年９月 山西省医药公司财务部主管会计

  ２００３年７月－２００７年７月 德勤华永会计师事务所审计部

  ２００７年７月－２０１０年５月 安永华明会计师事务所审计部经理

  ２０１０年５月－２０１２年１月 历任新疆金风科技股份有限公司集团财务副总监、总监

  ２０１２年１月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财务官

  霍常宝先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘河先生简历

  刘河，男，生于１９６５ 年，毕业于西北农林科技大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司总工程师。

  工作经历

  １９９０．０９－２００１．０１ 新疆十月拖拉机厂

  ２００１．０１－２００１．０９ 十月（集团）拖拉机公司技术科科长

  ２００１．０９－２００２．０１ 新疆金风科技股份有限公司

  ２００２．０２－２００４．０２ 新疆金风科技股份有限公司技术科科长

  ２００４．０２－２００６．０２ 新疆金风科技股份有限公司质量技术保证部部长

  ２００６．０２－２００７．０２ 新疆金风科技股份有限公司副总工程师

  ２００７．０２－２００８．０２ 新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼品质管理部部长

  ２００８．０２－２０１３．０２ 历任新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任

  ２０１３．０２－今 新疆金风科技股份有限公司总工程师

  刘河先生未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件三：

  张晓涛女士简历

  张晓涛，女，汉族，生于１９７１年，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司审计监察部部长。

  １９９４年５月－２００１年５月 新疆风能公司财务部会计

  ２００１年５月－２００６年８月 新疆金风科技股份有限公司财务部部长

  ２００６年９月－２００８年１２月 新疆金风科技股份有限公司审计部部长

  ２００８年１２月－２００９年１２月 新疆金风科技股份有限公司财务系统总监

  ２０１０年１月－２０１０年１２月 新疆金风科技股份有限公司运营系统总监

  ２０１１年１月２０１１年１２月 新疆金风科技股份有限公司风机业务单元生产总监

  ２０１１年１２月至今 新疆金风科技股份有限公司审计监察部部长

  张晓涛女士未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，其配偶王相明先生为公司高级管理人员，持有公司股份１８，８５０，４００股；除此之外，与持股５％以上股东、现任董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冀田女士简历

  冀田，女，生于１９７１年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。

  工作经历

  ２０００年７月－２００２年５月 乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局

  ２００２年５月－２００４年７月 新疆德康资产评估事务所主任评估师

  ２００４年７月－２００６年２月 新疆金风科技股份有限公司投资发展部

  ２００６年２月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自２００８年３月起任公司证券事务代表，２０１２年至今，先后兼任公司董事会秘书办公室副主任、主任

  冀田女士未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-028

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１３年６月２６日以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事５人，实到５人，其中现场出席４人，监事肖治平先生委托监事张晓涛女士代为出席及表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

  会议以５票赞成，０票弃权，０票反对审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举王孟秋先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  特此公告。

  附件：王孟秋先生简历

  新疆金风科技股份有限公司

  监事会

  2013年6月26日

  附件：

  王孟秋先生简历

  王孟秋先生，男，汉族，生于１９６４，大学学历，助理会计师，现任中国三峡新能源公司审计部主任。

  １９９８年４月至２００６年４月 中国水利投资集团公司财务中心副主任、主任

  ２００６年４月至今 中国三峡新能源公司审计部主任

  ２００８年８月２０１０年３月 新疆金风科技股份有限公司监事

  ２０１０年３月至今 新疆金风科技股份有限公司监事会主席

  兼职情况

  中材科技风电叶片股份有限公司监事会主席

  内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会主席

  商都县天润有限公司监事

  王孟秋先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源公司担任审计部主任之外，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-029

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司关于

  控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司

  股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  赤峰市天润鑫能新能源有限公司（以下简称“赤峰鑫能”）为公司全资子公司北京天润新能投资有限公司（以下简称“北京天润”）的控股子公司，目前赤峰鑫能建设的风电场包括赤峰盛风松山蔡家沟４９．５兆瓦风电项目、赤峰盛华松山上地４９．５兆瓦风电项目，上述项目已全部建成且并网发电。

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的议案》，同意将北京天润持有的赤峰鑫能９０％的股权，以人民币１８，３８０万元转让给赤峰市金能新能源有限责任公司（以下简称“赤峰金能”），转让后北京天润不再持有该公司股权。

  本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需经过有关部门的批准。

  二、交易对方介绍

  公司名称：赤峰市金能新能源有限责任公司

  住所：赤峰市松山区工业园区

  法定代表人：范国峰

  注册资本： 人民币叁亿陆仟捌佰叁拾肆万肆仟贰佰元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：风力发电项目的开发、建设。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营）

  三、交易标的基本情况

  １、交易标的：赤峰鑫能９０％的股权

  ２、交易标的对应公司情况

  公司名称：赤峰市天润鑫能新能源有限公司

  住所：内蒙古自治区赤峰市松山区信息科技产业园区内八家收费站南２００米处

  法定代表人：刘玮

  注册资本：１５，２００万元

  公司类型： 有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：风力发电项目的开发、建设；风力发电机组的制造；风机配件销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

  ３、主要财务信息

  截止２０１２年１２月３１日，赤峰鑫能总资产１０３，４６２．２１万元，净资产１５，４９７．８４万元；２０１２年实现营业收入４，５７３．２６万元，净利润９９４．３３万元。

  截止２０１３年４月３０日，赤峰鑫能总资产为人民币９８，１８３．８２万元，净资产人民币１５，７８３．９０万元；２０１３年１－４月实现营业收入１，７７０．６６万元，净利润２８６．０５万元。

  金风科技不存在为赤峰新能提供担保的情况，不存在委托赤峰新能为金风科技理财的情况；

  赤峰鑫能对金风科技及下属子公司欠款情况如下：

  对金风科技的欠款主要为风机设备款、风机零部件采购款，金额为５，７２８．９８万元；

  对金风科技全资子公司北京天源科创风电技术有限公司欠款主要为远程监控系统风机通信设备、能量管理平台采购等，金额为２７３．０３万元；

  对金风科技全资子公司北京天润欠款主要为风电机组及附属设备采购，金额为１８，７３１．５１万元。

  赤峰鑫能将于近期归还上述欠款，在赤峰鑫能全数归还上述欠款前北京天润将不进行本次转让的股权交割。

  四、协议主要内容

  （一）交易定价依据

  交易定价采用现金流量折现法，对项目未来现金流进行测算，采用现金流折现的方式确定项目净现值，即交易价格。

  （二）股权转让价款及支付

  １、股权转让金额

  赤峰鑫能９０％的股权转让价款为人民币１８，３８０万元；

  ２、股权转让价款付款时间和支付方式

  《股权转让协议》的股权受让条件达成后十日内，赤峰金能将股权转让价款一次性划入北京天润指定的银行账户。

  （三）主要股权交割条件

  １、自协议签署之日起，没有发生重大不利影响的事由或该等事由正在继续；

  ２、债务清偿

  赤峰鑫能及其子公司清偿与北京天润及北京天润关联公司之间的应付债务；

  ３、北京天润或金风科技有权审批机构批准本次股权交易且赤峰鑫能出具股东间股权转让交易的股东会决议；

  ４、赤峰鑫能的债权银行完成准许赤峰鑫能股东间股权转让流程并出具书面的同意函后，赤峰金能应全额支付目标股权转让对价款；

  ５、由北京天润指定并经赤峰金能同意的第三方机构对标的公司进行审计，出具审计报告。在审计报告中，如标的公司存在利润，则以现金方式完成股东分红。

  （四）协议生效

  本协议自协议各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章且经双方有权机构审批通过之日起生效。

  本次股权转让协议条款是在平等基础上通过谈判达成的，为正常商业条款，公平、合理，并且符合公司及股东的共同利益。

  五、交易的目的以及对上市公司的影响

  北京天润主营业务为风电场开发、建设与销售，本次股权转让为北京天润正常业务内容，可增加投资收益。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-030

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司关于

  吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的议案》，同意将公司全资子公司北京天润新能投资有限公司（以下简称“北京天润”）持有的吉林同力风力发电有限公司（以下简称“吉林同力”）５１％的股权，以人民币１２，１６９万元价格转让给自然人李延军、赵书彦（“买方”），转让后北京天润将不再持有吉林同力股份。目前吉林同力建设的风电场包括同力一期４９．５兆瓦、同力二期４９．５兆瓦项目，上述项目已全部建成且并网发电。

  本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需经过有关部门的批准。

  二、交易对方介绍

  交易对方：自然人李延军、赵书彦

  北京天润与自然人李延军、赵书彦共同持有吉林同力１００％股权，其中北京天润持股５１％，李延军持股２５％、赵书彦持股２４％。

  三、交易标的基本情况

  １、交易标的：吉林同力５１％的股权

  ２、交易标的对应公司情况

  公司名称：吉林同力风力发电有限公司

  住所：吉林省洮南市工业园区

  法定代表人：薛乃川

  注册资本： １７，１００万元

  公司类型： 有限责任公司

  经营范围： 风力发电销售、清洁能源开发、风电工程咨询

  ３、主要财务信息

  截止２０１２年１２月３１日，吉林同力总资产７４，０５７．２９万元，净资产１４，６４６．３２万元；２０１２年度实现营业收入４，０７６．６１万元，净利润－１，０３９．６１万元。

  截止２０１３年４月３０日，吉林同力总资产７５，３２８．１４万元，净资产１４，１８２．５３万元；２０１３年１－４月，实现营业收入２，２０１．４４万元，净利润－４６３．９４万元。

  根据吉林同力项目工程建设需要，股东各方于２０１３年５月对吉林同力进行了同比例增资。增资后吉林同力注册资本增至人民币１７，１００万元。

  金风科技不存在为吉林同力提供担保的情况，不存在委托吉林同力为金风科技理财的情况；

  吉林同力对金风科技及下属子公司欠款情况如下：

  对金风科技的欠款主要为风机设备款、风机零部件采购款，金额为１，３３８．９４万元；

  对金风科技全资子公司北京天源科创风电技术有限公司欠款主要为远程监控系统风机通信设备、能量管理平台采购等，金额为１２３．０５万元；

  对金风科技全资子公司北京金风科创风电设备有限公司欠款主要为风电机组及附属设备采购，金额为２，０３８．５１万元。

  吉林同力将于近期归还上述欠款，在吉林同力全数归还上述欠款前北京天润将不进行本次转让的股权交割。

  四、协议主要内容

  （一）交易定价依据

  交易定价采用成本加成法，根据同力项目一、二期项目投入的资金并考虑利润后计算所得交易价格。

  （二）股权转让价款及支付

  １、股权转让金额

  吉林同力５１％股权转让价款为人民币１２，１６９万元；

  ２、股权转让价款付款时间和支付方式

  （１）在２０１３年６月２８日前，买方应支付协议约定转让总价格５０％给北京天润；

  （２）在２０１３年８月２７日前，买方应支付协议所述转让总价格的剩余５０％（剩余所有款项）给北京天润。

  （三）主要股权交割条件

  １、协议各方履行了协议各方签署的《增资协议》、《增资协议之补充协议》及本协议约定的全部义务及其条件；

  ２、股权转让前，由北京天润指定并经买方同意的第三方机构对目标公司进行审计，出具审计报告；

  ３、目标公司清偿与北京天润及其关联公司之间的应付债务；

  ４、协议各方已对债权方针对本次股权交易的增信要求达成一致，且债权银行书面同意本协议约定的股权交易；

  ５、协议各方一致同意目标公司二期项目最后一笔增资及其贷款足额发放到位后９０日内，买方有权受让北京天润持有的目标公司４６％的股权。

  ６、剩余５％在本次交易中全额预售股权款项，使其成为预留金股，后续北京天润不参与公司经营和分红，在银行贷款偿还完毕或银行同意退出的条件下，北京天润可与买方完成５％股权的最终交割。

  （四）协议生效

  本协议经协议各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

  本次股权转让协议条款是在平等基础上通过谈判达成的，为正常商业条款，公平、合理，并且符合公司及股东的共同利益。

  （五）其他

  鉴于吉林同力在一期项目建设初期向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“建行新疆分行”）借款人民币３９，４００万元，担保方式为资产抵押及项目电费收费权利质押（应收账款质押）。

  在贷款存续期间，若吉林同力在一个完整年度内两次未能正常归还建行新疆分行利息或当年未能正常归还本金，建行新疆分行将立即执行质押权，北京天润将回购吉林同力质押给建行新疆分行的５１．３％的股权，届时北京天润将成为吉林同力的控股股东，回购价格为当期吉林同力评估后净资产和账面净资产中较低者对应的５１．３％股权比例的金额的二分之一。

  五、交易的目的以及对上市公司的影响

  北京天润主营业务为风电场开发、建设与销售，本次项目公司股权转让为北京天润正常业务内容，可增加投资收益。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-031

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司

  关于全资子公司澳洲Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、质押方：Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ有限责任公司（以下简称“ＧＲ Ｈｏｌｄｉｎｇ”）

  公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）的全资子公司ＧＲ Ｈｏｌｄｉｎｇ持有澳洲Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ风电项目公司Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ（以下简称“ＧＲＷＦ”） １００％的股权。

  ２、担保权方：由澳洲国民银行、工商银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、中国建设银行悉尼分行及交通银行悉尼分行组成的银团

  ３、质押物：ＧＲＷＦ项目公司１００％的股权。

  ４、基本情况

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司澳洲Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．股权质押的议案》，同意金风国际通过ＧＲ Ｈｏｌｄｉｎｇ向ＧＲＷＦ增资至１．１亿澳元，并同意ＧＲ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ将其所持有的ＧＲＷＦ １００％的股权质押给澳洲国民银行、工商银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、中国建设银行悉尼分行及交通银行悉尼分行组成的银团，向该银团申请总额为２．４７亿澳元的无追索项目贷款，贷款期限为５年（包含建设期）。

  本项担保无需提交公司股东大会批准。

  二、项目公司基本情况

  １、Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｔｄ．

  成立时间：２００７年１２月２１日

  主营业务：风力电场的开发与运营

  截止２０１３年５月３０日，ＧＲＷＦ资产总额为９４，３３０，６２１．２６澳元，负债总额为５５，９８４，３７４．４１澳元，资产负债率为５９％。

  三、担保的主要内容

  担保方式：质押担保

  担保期限： ５年

  质押金额：１．１亿澳元，该质押占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的比例为５．０８％，占２０１２年１２月３１日经审计总资产的比例为２．０５％（按照２０１３年５月３１日澳元兑人民币的比价１：５．９６２５计算）。

  四、董事会意见

  本次担保事项主要为Ｇｕｌｌｅｎ Ｒａｎｇｅ Ｗｉｎｄ Ｆａｒｍ项目融资提供质押担保以获取银行为该项目提供的项目贷款，属该公司正常业务活动，且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信情况，同意为其担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保数量

  截止目前，公司对外担保总额为５．５３亿元，占２０１２年度经审计净资产的４．２９％，占２０１２年度经审计总资产的１．７３％，其中包括对子公司担保３．２４亿元。

  本项担保发生后，公司对外担保总额为１２．０９亿元，占公司２０１２年度经审计的净资产的９．３７％，占２０１２年度经审计总资产的比例为３．７８％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-032

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司

  关于为金风国际(泰国)有限公司

  提供运维合同担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、担保方：金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）

  金风国际为公司全资子公司。

  ２、被担保方：金风国际（泰国）有限公司（以下简称“金风泰国”）

  金风泰国为金风国际子公司，其中金风国际持股４９％，Ａｌｔｉｍａ及泰方个人共持股５１％。

  ３、董事会审议情况

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的议案》，同意金风国际为金风泰国就该运维合同提供母公司担保。

  同时，Ａｌｔｉｍａ及泰方个人将以其股权作为质押向金风国际就本担保事项提供反担保。

  本项担保无需提交公司股东大会批准。

  二、被担保方基本情况

  金风国际（泰国）有限公司

  成立时间：２０１３年４月９日

  主营业务：风电场运维

  该公司为新注册成立公司，目前尚未正式投入运营，暂无财务相关信息。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：５年

  担保金额：９３５，９８０美元，该担保占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的比例为０．０４％，占２０１２年１２月３１日经审计总资产的比例为０．０２％（按照２０１３年５月３０日美元兑人民币的比价１：６．１７９６计算）。

  反担保情况：Ａｌｔｉｍａ及泰方个人将以其持有的５１％股权作为质押向金风国际就本担保事项提供反担保。

  四、董事会意见

  本次担保事项主要为金风泰国运维合同提供母公司担保，开展运维服务的是金风科技的运维团队，且提供运维服务属金风泰国正常业务活动，对方也已提供反担保，同意该担保事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生就本项担保发表独立意见如下：本项担保是金风国际为其子公司金风泰国签署的运行维护合同提供担保，担保金额为９３５，９８０美元，属于为正常的风电服务业务提供担保，风险较小，且被担保方提供了反担保。同意本项担保。

  六、累计对外担保及逾期对外担保数量

  截止目前，公司对外担保总额为５．５３亿元，占２０１２年度经审计净资产的４．２９％，占２０１２年度经审计总资产的１．７３％，其中包括对子公司担保３．２４亿元。

  本项担保发生后，公司对外担保总额为６．１１亿元，占公司２０１２年度经审计的净资产的４．７４％，占２０１２年度经审计总资产的比例为１．９１％。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-033

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司关于

  为控股子公司UEP PENONOME I, S.A.

  债务融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）权益质押

  １、质押方：金风国际佩诺诺梅责任有限公司（以下简称“金风卢森堡”）

  金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）的全资子公司金风卢森堡持有Ｐｅｎｏｎｏｍｅ项目公司ＵＥＰ ＰＥＮＯＮＯＭＥ Ｉ， Ｓ．Ａ．公司（以下简称“ＵＥＰ”）８２．７２％的股权，项目开发方Ｕｎｉｏｎ Ｅｏｌｉｃａ Ｐａｎａｍｅ？ａ持有ＵＥＰ项目公司持有１７．２８％的股权。

  ２、担保权方：ＢＩＣＳＡ银行为牵头行的银团

  ３、质押物：金风卢森堡将其拥有的ＵＥＰ公司全部权益质押给银行，额度为５，７７５万美元。

  （二）融资性信用证

  １、担保方：金风国际

  ２、被担保方：ＵＥＰ

  ３、担保内容：为降低资金成本，拟由金风国际为申请人代ＵＥＰ项目公司开具不超过６００万美元的信用证以代替偿债准备金，当项目可用现金不足偿还银行贷款时，此信用证将作为不足部分的还款来源。

  （三）董事会审议情况

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于为控股子公司ＵＥＰ ＰＥＮＯＮＯＭＥ Ｉ， Ｓ．Ａ．公司债务融资提供担保的议案》，同意金风卢森堡将其拥有的全部权益金额５，７７５万美元质押给银行以获取银行为ＵＥＰ公司提供的项目贷款，质押期限为１０年 。

  同意由金风国际为申请人代ＵＥＰ项目公司开具不超过６００万美元的信用证以代替偿债准备金，当项目可用现金不足偿还银行贷款时，此信用证将作为不足部分的还款来源。

  本项担保无需提交公司股东大会批准。

  二、项目公司基本情况

  １、ＵＥＰ ＰＥＮＯＮＯＭＥ Ｉ， Ｓ．Ａ．

  成立时间：２０１２年７月２０日

  主营业务：风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理

  截止２０１３年５月３０日，ＵＥＰ资产总额为２６，２５９，５２６．５８美元，负债总额为４，１８４，５５０．１９美元，资产负债率为１５．９４％。

  三、担保的主要内容

  （一）质押担保

  １、担保方式：权益质押

  ２、担保期限：１０年

  ３、质押金额：５，７７５万美元

  （二）融资性信用证

  １、担保方式：金风国际代为申请出具

  ２、担保期限：１０年

  ３、信用证金额：不超过６００万美元

  （三）担保金额

  质押担保５，７７５万美元，信用证金额６００万美元，共计６，３７５万美元，该担保占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的比例为３．０５％，占２０１２年１２月３１日经审计总资产的比例为１．２３％ （按照２０１３年５月３０日美元兑人民币的比价１： ６．１７９６计算）。

  四、董事会意见

  本次担保事项主要为巴拿马项目公司ＵＥＰ提供融资质押担保以获取银行为项目公司提供的贷款，属该公司正常业务活动，且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，同意为其担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保数量

  截止目前，公司对外担保总额为５．５３亿元，占２０１２年度经审计净资产的４．２９％，占２０１２年度经审计总资产的１．７３％，其中包括对子公司担保３．２４亿元。

  本项担保发生后，公司对外担保总额为９．４７亿元，占公司２０１２年度经审计的净资产的７．３４％，占２０１２年度经审计总资产的比例为２．９６％。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日

  股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-034

  债券代码:112060 债券简称:12金风01

  新疆金风科技股份有限公司

  关于为罗马尼亚MIREASA 1项目

  贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、担保方：金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）

  ２、被担保方：ＭＩＲＥＡＳＡ １项目业主Ｍｉｒｅａｓａ Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ． （以下简称“ＭＥ”）

  ２０１２年１１月，金风国际与罗马尼亚业主ＭＥ就ＭＩＲＥＡＳＡ １项目签署机组供货协议，由金风科技向该项目提供２０台ＧＷ２．５／１００机组，该项目已开工建设，预计于２０１３年完工，２０１４年实现并网发电。

  ３、董事会审议情况

  ２０１３年６月２６日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于金风国际为Ｍｉｒｅａｓａ Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．公司项目贷款提供担保的议案》，同意由金风国际作为担保方，为罗马尼亚ＭＥ公司ＭＩＲＥＡＳＡ １项目贷款提供担保，同时Ａｖａｎｔｗａｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ＬＴＤ将其所持有的项目公司ＭＥ１００％股权质押给金风科技作为反担保。

  本项担保无需提交公司股东大会批准。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：Ｍｉｒｅａｓａ Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

  成立时间：２００６年８月１０日

  主营业务：发电及供电

  截止２０１３年５月３０日，Ｍｉｒｅａｓａ Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．资产总额为２，１３８万欧元，负债总额为１，３９５万欧元，资产负债率为６５．２５％。

  Ｍｉｒｅａｓａ Ｅｎｅｒｇｉｅｓ Ｓ．Ｒ．Ｌ．股东为Ａｖａｎｔｗａｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ＬＴＤ。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：１５年；

  担保金额：６，１４５万欧元，该担保占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的比例为３．８４％，占２０１２年１２月３１日经审计总资产的比例为１．５５％（按照２０１３年５月３０日欧元兑人民币的比价１：８．０６２２计算）。

  反担保情况：Ａｖａｎｔｗａｙ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ＬＴＤ将其所持有的项目公司ＭＥ１００％股权质押给金风科技。

  四、董事会意见

  本次担保事项主要为罗马尼亚项目融资提供连带责任担保，被担保方已与公司签订供货合同，公司亦对项目风资源及收益情况进行过测算，项目未来收益较好，违约风险小，且本项目的开发商Ｍｏｎｓｓｏｎ Ａｌｍａ为罗马尼亚最大的风电开发商之一，在当地拥有丰富的市场经验，同时Ｍｏｎｓｓｏｎ Ａｌｍａ与本项目公司ＭＥ的股东有一定股权关系。此外，对方股东也将其股权质押给金风国际作为反担保，同意该担保事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生就本议案发表独立意见如下：

  金风国际为罗马尼亚ＭＩＲＥＡＳＡ １项目贷款提供担保，被担保方以其股权作为质押向金风国际提供了反担保，担保风险可控。

  上述对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，同意上述担保。

  六、累计对外担保及逾期对外担保数量

  截止目前，公司对外担保总额为５．５３亿元，占２０１２年度经审计净资产的４．２９％，占２０１２年度经审计总资产的１．７３％，其中包括对子公司担保３．２４亿元。

  本项担保发生后，公司对外担保总额为１０．４８亿元，占公司２０１２年度经审计的净资产的８．１２％，占２０１２年度经审计总资产的比例为３．２８％。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2013年6月26日