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山东高速路桥集团股份有限公司公告（系列） 2013-06-27 来源：证券时报网 作者：
证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2013-28 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十七次董事会会议，于2013年6月26日在济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室召开，会议由副董事长于少明主持。会议通知以通讯方式于2013年6月20日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事8人，亲自出席6人，独立董事刘晓辉、贾霓委托独立董事王乐锦代为出席并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举的议案（按姓氏笔画排序） (1) 关于选举非独立董事的议案 1．1关于提名于少明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 1.2关于提名王胥为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 1.3关于提名王爱国为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 1.4关于提名张虹为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 1.5关于提名张保同为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 1.6关于提名罗楚良为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 (2) 关于选举独立董事的议案 2.1关于提名王乐锦为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 2.2关于提名黄磊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 2.3关于提名景维民为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。 独立董事意见：1、公司董事会提名的第七届董事候选人具备法律法规及《公司章程》所规定的任职资格和履行职责所必需的工作经验，独立董事候选人的提名符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》规定的任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，同意于少明、王胥、王爱国、张虹、张保同、罗楚良为公司第七届董事会非独立董事候选人，王乐锦、黄磊、景维民为公司第七届董事会独立董事候选人。 2、公司董事会提名的九名候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》的要求，提名人不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备履行相关职责的能力。 （二）关于公司子公司之间相互提供担保的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 该议案需提交股东大会审议。 （三）关于《山东高速路桥集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 （四）关于《山东高速路桥集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 （五）关于《山东高速路桥集团股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 （六）关于《山东高速路桥集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 议案（三）、（四）、（五）、（六）全文刊登在(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网上。 （七）关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案 公司董事会拟定于2013年7月15日在济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会(详见同日关于召开股东大会的公告）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 三、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司第六届十七次董事会决议。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 二○一三年六月二十六日 非独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序） 于少明，男，1958年10月出生，本科学历，高级会计师。2006年起至今历任山东高速集团有限公司总经理助理、总经济师； 2010年至2013年4月兼任山东高速投资控股有限公司董事长、总经理及山东省农村经济开发投资公司法定代表人。2012年11月至今任山东高速路桥集团股份有限公司董事、副董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王胥，男，1963年12月出生，本科学历，工程技术应用研究员。2007年11月至2010年10月历任山东高速集团有限公司养护管理部副部长、部长；2010年10月至2012年4月任山东省路桥集团有限公司总经理、党委副书记。2012年4月至今任山东省路桥集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。2012年11月至今任山东高速路桥集团股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王爱国，男，1964年11月出生，本科学历，高级会计师。2011年1月至2011年10月任山东高速集团青岛公路有限公司副总经理兼总会计师；2011年11月至今任山东省路桥集团有限公司董事、总会计师、党委委员；2012年11月至今任山东高速路桥集团股份有限公司董事、总会计师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 张虹，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。1991年10月至2010年7月在山东省农村经济开发投资公司工作，历任办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助理；2010年7月至2012年12月任山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，主要负责公司投融资工作；现任山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 张保同，男，1967年6月出生，本科学历，高级工程师。2006年3月起任山东省路桥集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2012年11月起任山东高速路桥集团股份有限公司董事；2013年1月起任山东高速路桥集团股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 罗楚良，男，1962年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2006年12月至2012年3月任山东高速股份有限公司董事、常务副总经理；2012年3月至今在山东高速投资控股有限公司工作，现为山东高速投资控股有限公司总经理、法定代表人及山东农村经济开发投资公司总经理、法定代表人。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序） 王乐锦，女，1962年2月出生，博士学位，教授，研究生导师。1999年10月起在山东财经大学工作，现为该校会计学院教授、研究生导师。山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、通裕重工股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事及本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 黄磊，男，1957年1月出生，博士学位，教授，研究生导师。2003年至2012年任山东财政学院金融学院院长，现任山东财经大学金融学院院长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 景维民，男，1950年11月出生，高级会计师。2007年至2010年9月先后任山东交通运输集团有限公司党委书记、总经理、董事长，现离职待退。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2013-30 山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明 山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名黄磊先生为山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合山东高速路桥集团股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东高速路桥集团股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在山东高速路桥集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 八、被提名人不是为山东高速路桥集团股份有限公司或其附属企业、山东高速路桥集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 九、被提名人不在与山东高速路桥集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十七、包括山东高速路桥集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东高速路桥集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； √是 □否 □不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 _0__次，未出席 _0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √是 □否 □不适用 如否，请详细说明：______________________________ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人(盖章): 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十六日 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2013-31 山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明 山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名景维民先生为山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合山东高速路桥集团股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东高速路桥集团股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在山东高速路桥集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 八、被提名人不是为山东高速路桥集团股份有限公司或其附属企业、山东高速路桥集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 九、被提名人不在与山东高速路桥集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十七、包括山东高速路桥集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东高速路桥集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； □ 是 □ 否 √不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0__次，未出席 _0__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； □是 □ 否 √不适用 如否，请详细说明：______________________________ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人(盖章): 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十六日 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2013-29 山东高速路桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明 山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名王乐锦女士为山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合山东高速路桥集团股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东高速路桥集团股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东高速路桥集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在山东高速路桥集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 八、被提名人不是为山东高速路桥集团股份有限公司或其附属企业、山东高速路桥集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 九、被提名人不在与山东高速路桥集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十七、包括山东高速路桥集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东高速路桥集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； √ 是 □ 否 □不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议3 次，未出席 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人) 三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √ 是 □ 否 □不适用 如否，请详细说明：______________________________ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人(盖章): 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会 二〇一三年六月二十六日 证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2013-32 山东高速路桥集团股份有限公司关于 公司子公司之间相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司子公司之间相互提供担保的议案》，具体内容如下：
上述担保共计188,700万元，其中有159,200万元是公司2012年度报告已披露担保中2013年度到期续保的，有29,500万元是新增加担保。 一、担保方与被担保方基本情况 （一）山东省路桥集团有限公司 1、公司名称：山东省路桥集团有限公司 2、注册地址：济南市经五路330号 3、法定代表人：王胥 4、注册资本：壹拾亿零叁仟捌佰贰拾叁万玖仟陆佰叁拾叁元 5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。 6、股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有100%股权 7、与本公司关系：系本公司的二级子公司 8、财务状况 单位：万元
（二） 山东鲁桥建设有限公司 1、公司名称: 山东鲁桥建设有限公司 2、注册地址: 章丘市济王路李家埠路口 3、法定代表人: 傅柏先 4、注册资本：壹亿贰仟万元整 5、经营范围: 包括一般经营项目：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理、建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询。 6、股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有100%股权 7、与本公司关系：系本公司的三级子公司 8、财务状况 单位：万元
（三）山东省公路桥梁建设有限公司 1、公司名称: 山东省公路桥梁建设有限公司 2、注册地址：济南市天桥区天成路30号 3、法定代表人：刘深远 4、注册资本：壹亿贰仟万元整 5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁、筑路工程技术咨询、培训。 6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。 7、与本公司关系：系本公司的三级子公司 8、财务状况 单位：万元
（四）山东鲁桥建材有限公司 1、公司名称：山东鲁桥建材有限公司 2、注册地址：济南市王舍人镇幸福柳工业开发区开源路1号 3、法定代表人：管士广 4、注册资本：贰仟万元整 5、经营范围：一般经营项目：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售。 6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股90%，山东华迪建筑科技有限公司持股10% 。 7、与本公司关系：系本公司三级子公司 8、财务状况 单位：万元
注：山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。 （五）山东省高速路桥养护有限公司 1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司 2、注册地址：济南市二环西路北延长线99号 3、法定代表人：王彦 4、注册资本：壹亿元整 5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售。 6、股权结构：山东省路桥集团有限公司控股100%。 7、与本公司关系：系本公司的三级子公司 8、财务状况 单位：万元
二、董事会意见 公司董事会认为，公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展。 本次董事会审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据子公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度，同时授权董事长或总经理在担保额度内全权代表子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。 因实际担保协议尚未签订，关于担保类型与担保期限尚无法确定。同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司三级子公司山东鲁桥建材有限公司10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2013年5月末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为0万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为129,600万元，实际担保金额为36,431万元。其中，担保授信额度占公司最近一期经审计净资产202,547万元的63.99%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产202,547万元的18%。公司本年度到期需要续保及新增加担保共计188,700万元，占公司最近一期经审计净资产202,547万元的93.16%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 四、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议。 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会 二○一三年六月二十六日 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2013-33 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开公司2013年第一次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议名称：2013年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 3、召开时间：2013年7月15日(星期一)上午10:00 4、召开方式：现场表决方式 5、出席对象： （1）截止2013年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 6、召开地点：济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室 二、会议审议事项 （一）关于公司董事会换届选举的议案 (1) 关于选举非独立董事的议案 1.1 关于提名于少明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 1.2 关于提名王胥为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 1.3关于提名王爱国为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 1.4 关于提名张虹为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 1.5关于提名张保同为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 1.6关于提名罗楚良为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 (2) 关于选举独立董事的议案 2.1 关于提名王乐锦为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 2.2 关于提名黄磊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 2.3 关于提名景维民为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。 （二）关于公司子公司之间相互提供担保的议案 上述议案(一)、(二)的相关内容分别刊登在2013年6月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 三、会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、工商营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人书面授权委托书、本人有效身份证件、法定代表人证明文件、工商营业执照复印件、证券账户卡，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 2、个人股东：须持本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示委托人授权委托书、委托人有效身份证件、证券账户卡、本人有效身份证件办理进行登记。 3、异地股东可用传真或信函方式登记。 （二）登记时间：2013年7月11日至2013年7月12 上午8:30-12:00 下午13:30-17:00至现场会议召开前 （三）登记地点：山东高速路桥集团股份有限公司证券法律事务部 四、其他事项 1、联系地址：济南市经三路289号山东高速路桥集团股份有限公司证券法律事务部 联系人：张虹、汪丽雁 电话：0531-87069908 传真：0531-87069902 邮编：250021 2、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 五、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司第六届董事会十七次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会 二○一三年六月二十六日 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会并按照下列表决意见对会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号： 持有股份数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二○一三年 月 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年6月27日
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