证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2013年6月26日（周三）下午14:00时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2013年6月25日15:00至2013年6月26日15:00。

（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：许宪平董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

（1）总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共13人，代表股份1211496931股，占公司有表决权股份总数的75.9476%。

（2）现场会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份1211390433股，占公司有表决权股份总数的75.9410%。

（3）网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代理人共10人，代表股份106498股，占公司有表决权股份总数的0.0067%。

3、公司董事11人、监事3人、高级管理人员3人、律师2人出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年年度报告及报告摘要

4、2012年度财务决算报告

5、2012年度利润分配方案

6、2013年日常关联交易的议案

7、续聘致同会计师事务所为本公司提供2013年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2013年度财务审计费用

8、续聘致同会计师事务所为本公司提供2013年度内部控制审计服务，并授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2013年度内部控制审计费用

9、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：金诺律师事务所

2、律师姓名：杨玲、严新雨

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2012年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、法律意见书；

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

2012年6月27日