证券时报多媒体数字报

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-020

骅威科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１３年６月２６日上午９：００在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１３年６月１４日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事９名，实到董事７名，董事陈健春和杨建荣先生工作原因无法亲自出席本次会议，分别授权委托董事郭群和邱良生先生代为行使表决权，会议有效表决票数为９票。公司监事和高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

４、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

５、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

８、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

９、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

１０、审议通过了《关于增加开展远期结售汇业务额度的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司原计划２０１３年４月至２０１４年５月期间开展业务规模不超过８００万美金的远期结售汇业务，现计划在该期间增加３０００万美金额度，即共３８００万美金，具体内容详见２０１３年４月２４日和６月２７日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》上公告。

１１、审议通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１３年７月２２日上午１０：００于公司一楼大会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见２０１３年６月２７日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》上公告。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日

附：公司章程修订对照表

骅威科技股份有限公司

公司章程修订对照表

（２０１３年６月２６日）

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-021

骅威科技股份有限公司

关于增加开展远期结售汇业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。

一、开展远期结售汇业务的目的

２０１３年４月２２日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，计划２０１３年４月至２０１４年５月期间开展业务规模不超过８００万美金的远期结售汇业务。

因近半年来人民币再度进入对美元升值通道，人民币对美元汇率中间价突破６．１６，再创汇改以来新高。公司管理层谨慎预测，人民币汇率在未来一段时间会保持宽幅震荡中升值的趋势，年内可能将维持这种格局，甚至有进一步扩大汇率弹性的可能性。考虑到公司目前出口业务所占比重达７０％，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，２０１３年６月２６日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加开展远期结售汇业务额度的议案》。公司计划增加２０１３年４月至２０１４年５月期间开展的远期结售汇业务额度３０００万美金，即２０１３年４月至２０１４年５月期间共开展不超过３８００万美金的远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额的７０％，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第２４号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、预期开展远期结售汇业务

１、业务期间和远期结售汇金额

公司董事会拟在２０１３年４月至２０１４年５月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过３８００万美金，实际交易授权董事长适时实施。

２、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

２、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二○一三年六月二十六日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-022

骅威科技股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议，于２０１３年６月２６日上午９：００在公司一楼大会议室召开，决定于２０１３年７月２２日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：２０１３年７月２２日（星期一）上午１０：００

二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议召开方式：现场召开方式

五、股权登记日：２０１３年７月１８日

六、出席对象：

１、截至２０１３年７月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

３、本公司聘请的律师。

七、会议议题

１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

２、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

３、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

４、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

５、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

上述议案内容于２０１３年６月２７日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十四次会议决议的公告》、《第二届监事会第十三次会议决议的公告》中。

八、会议登记事项

１、登记时间：股权登记日２０１３年７月１８日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

２、登记地点：公司证券事务部

３、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

九、其他

１、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

２、会务常设联系人

（１）姓名：刘先知、谢巧纯

（２）电话：０７５４－８３６８９５５５

（３）传真：０７５４－８３６８９５５６

（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｗｅｉｔｏｙｓ．ｃｏｍ

３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议

２、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１３年第一次临时股东大会结束时止。

注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持股数量： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-023

骅威科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１３年６月２６日上午１１：００在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１３年６月１４日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，有效表决票数为３票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司

监事会

二〇一三年六月二十六日