证券时报多媒体数字报

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2013-010

常柴股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、会议通知时间：公司于2013年6月5日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开2012年度股东大会的通知》；6月18日在上述指定媒体发布《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

3、召开时间：

现场会议召开时间：2013年6月26日下午14：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2013年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2013年6月25日15：00至2013年6月26日15：00。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长薛国俊先生

6、现场会议地点：公司工会会议厅

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份168,727,386股，占公司有表决权股份总数的30.06%。其中，A股股东（股东代理人）共6人，代表股份168548286股，占公司有表决权股份总数的30.03%；B股股东（股东代理人）共1人，代表股份179,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共3人，代表股份168,676,936股，占公司有表决权股份总数的30.05%。其中，A股股东（股东代理人）共2人，代表股份168,497,836股，占公司有表决权股份总数的30.02%；B股股东（股东代理人）共1人，代表股份179,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共4人，代表股份50,450股，占公司有表决权股份总数的0.01%。其中，A股股东（股东代理人）共4人，代表股份50,450股，占公司有表决权股份总数的0.01%；B股股东（股东代理人）未有出席。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

1、《2012年年度报告及其摘要》；

2、《2012年度董事会工作报告》；

3、《2012年度监事会工作报告》；

4、《2012年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

5、《关于续聘公司2013年度审计机构及其费用的议案》；

6、《关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

7、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法为公司第七届董事会非独立董事；选举沈宁吾、曹慧明、朱剑明为公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下：

《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的表决情况：

（1）薛国俊：

（2）蒋华平：

（3）何建光：

（4）石建春：

（5）徐振平：

（6）庄荣法：

《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举的表决情况：

（1）沈宁吾：

（2）曹慧明：

（3）朱剑明：

8、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举钟雷、谢国忠、刘怡为公司第七届监事会监事。监事候选人的具体表决情况如下：

（1）钟雷：

（2）谢国忠：

（3）刘怡：

上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事倪明亮和卢仲贵共同组成公司第七届监事会。

五、独立董事述职情况

独立董事沈宁吾、曹慧明、朱剑明在本次股东大会上进行了述职。《2012年度独立董事述职报告》全文登载于2013年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议；

2、公司2012年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

2013年6月27日

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2013-011

常柴股份有限公司

董事会七届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2013年6月26日在公司四楼会议室召开董事会七届一次会议，会议通知于2013年6月16日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、选举薛国俊为公司董事长；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、根据董事长薛国俊提名，聘任何建光为公司总经理；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、根据董事长薛国俊提名，聘任石建春为公司董事会秘书；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、根据董事长薛国俊提名，聘任何建江为公司证券事务代表；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、根据总经理何建光提名，聘任石建春、尹立厚、徐毅、刘晓云、韦锦祥为公司副总经理；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、选举董事会专门委员会组成人员。

薪酬与考核委员会组成人员：沈宁吾（主任委员）、朱剑明、薛国俊

审计委员会组成人员：曹慧明（主任委员）、沈宁吾、朱剑明

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

董事会代表公司，对上届董事陆家祥先生、副总经理倪士元先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

常柴股份有限公司

董事会

2013年6月27日

附：部分人员简历（其余人员简历已于2013年6月5日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上）

尹立厚，男，1964年3月出生，山东莱州人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司团委副书记、团委书记，常柴股份有限公司人力资源部部长、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。

徐毅，男，1964年9月出生，江苏常州人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长、常柴股份有限公司技术中心副主任、主任、总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。

刘晓云，男，1962年11月出生，安徽全椒人，大学文化，中共党员，高级工程师职称，历任常州柴油机厂计量科技术员、副科长、科长，常柴股份有限公司工具分厂厂长，装备分厂厂长，机加工厂厂长，多缸机厂厂长，采购部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责，不持有公司股票。

韦锦祥，男，1963年8月出生，江苏兴化人，大学文化，中共党员，高级工程师，历任常州柴油机厂检验科技术员，常柴股份有限公司销售处处长助理，销售公司山东分公司经理，销售公司经理助理、副经理，质量保证部部长，总经理助理，现任常柴股份有限公司副总经理。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。

何建江，男，1979年8月出生，江苏靖江人，大学文化，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理，现任常柴股份有限公司投资发展部副部长、证券事务代表。与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。不持有公司股票。

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2013-012

常柴股份有限公司

监事会七届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2013年6月26日在公司党委会议室召开监事会七届一次会议，会议通知于2013年6月16日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国忠、刘怡。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、选举倪明亮为公司监事会主席。（简历刊登于2013年6月5日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

监事会代表公司，对上届监事会主席吕伟民先生、监事袁小冬女士、吴克云先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

常柴股份有限公司

监事会

2013年6月27日