证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  时间：2013年6月26日

  地点：上海源深体育馆（上海浦东源深路655号）

  （二）出席会议的股东和代理人人数

  参加表决的股东（股东授权代理人）共88人，代表股份1,886,905,619股，占公司总股本的59.2187％。

  （三）公司副董事长曹志勇同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次会议按照公司2012年度股东大会的通知（公告临2013-013）中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会共有8项提案需审议，经审议，本次股东大会表决获通过的以下提案合法有效。

  （一）公司 2012 年度董事会工作报告

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,777,843股 占99.9402%

  反对：0股 占0.0000%

  弃权：1,127,776股 占0.0598%

  （二）公司 2012 年度监事会工作报告

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,685,260股 占99.9353%

  反对：0股 占0.0000%

  弃权：1,220,359股 占0.0647%

  （三）公司 2012 年度财务决算报告

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,777,843股 占99.9402%

  反对：0股 占0.0000%

  弃权：1,127,776股 占0.0598%

  （四）公司 2012 年度利润分配的提案

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,663,210股 占99.9342%

  反对：5,000股 占0.0003%

  弃权：1,237,409股 占0.0655%

  （五）公司 2013 年度财务预算报告

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,777,843股 占99.9402%

  反对：0 股 占0.0000%

  弃权：1,127,776股 占0.0598%

  （六）关于为公司进出口业务提供担保的提案

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,613,960股 占99.9315%

  反对：32,500股 占0.0017%

  弃权：1,259,159股 占0.0668%

  （七）关于续聘会计师事务所的提案

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,678,910股 占99.9350%

  反对：0股 占0.0000%

  弃权：1,226,709股 占0.0650%

  （八）关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案

  参加表决的股数为：1,886,905,619股，意见如下：

  同意：1,885,733,243股 占99.9379%

  反对：800股 占0.0000%

  弃权：1,171,576股 占0.0621%

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师和金诗晟律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、附件

  国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  2013年6月27日