证券时报多媒体数字报

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-024

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２０１３年６月２５日９：００在公司会议室召开。公司于２０１３年６月１４日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》

为了满足公司日常经营需要，同意向下述银行申请综合授信，用信方式为信用，期限一年（以相关银行获批起计）。授权公司总经理签署有关授信文件。

根据《公司章程》第一百一十条之规定，上述授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

二、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司财务状况及生产经营需求，同意将部分闲置募集资金补充流动资金：

１、经公司第五届董事会第十二次会议审议：同意公司使用江苏辉丰仓储有限公司５０万立方化工仓储项目闲置募集资金１亿元临时补充流动资金，现已归还。在不影响项目建设的前提下，同意将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过５０００万元，期限不超过１２个月。

２、在不影响项目建设的情况下，同意将年产１．３万吨制剂项目部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过６０００万元，期限不超过１２个月。

本次补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和影响投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

独立董事及保荐机构就上述议案发表了同意意见。

以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议《关于为辉丰美国国际贸易有限公司提供担保的议案》

为了拓展全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司在海外市场业务，同意公司为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过３５００万美元的融资担保。该公司为本公司全资子公司，其主要客户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。

辉丰美国国际贸易有限公司是经公司第五届董事会第五次会议批准设立的全资子公司，总投资５００万美元，公司于２０１１年１２月２９日取得江苏省商务厅颁发的 “企业境外投资证书”，辉丰美国国际贸易有限公司已于２０１２年２月７日在美国注册成立，注册号：２０１２０３９１０１４０。

截至目前，公司提供担保的总额为２０００万美元，担保对象为辉丰美国国际贸易有限公司，该公司经营稳定。

按照公司《章程》有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

详细内容刊登于２０１３年６月２６日的《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１３－－０２７）

表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

特此公告！

江苏辉丰农化股份有限公司

董事会

2013年6月26日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-025

江苏辉丰农化股份有限公司

第五届第十四次监事会决议公告

江苏辉丰农化股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１３年６月１４日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于２０１３年６月２５日在公司会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席王加平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意将部分闲置募集资金补充流动资金：

１、经公司第五届董事会第十二次会议审议：同意公司使用江苏辉丰仓储有限公司５０万立方化工仓储项目闲置募集资金１亿元临时补充流动资金，现已归还。在不影响项目建设的基础上，拟将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过５０００万元，期限不超过１２个月。

２、在不影响项目建设的情况下，拟将１．３万吨制剂项目部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过６０００万元，期限不超过１２个月。

本次补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和影响投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司监事会

2013年6月26日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-026

江苏辉丰农化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１３９５号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票２，５００万股，每股发行价格４８．６９元，募集资金总额为１，２１７，２５０，０００．００元，扣除发行费用７５，３５６，４３３．６０元，本次募集资金净额为１，１４１，８９３，５６６．４０元，较原６３６，４２０，０００．００元的募集资金计划超额募集５０５，４７３，５６６．４０元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具天健验〔２０１０〕３２３号验资报告审验确认。２０１０年１１月，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，以本次超募资金中的２０，０００．００万元用于归还银行贷款及永久补充公司流动资金； ２０１１年５月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，以本次超募资金中的１０，０００万元用于临时补充公司流动资金，该笔资金已于２０１１年１１月归还至超募资金专用账户； ２０１１年６月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，分别以本次超募资金中的３，８５５万元、３，０００万元投资于盐城拜克化学工业有限公司、盐城科菲特生化技术有限公司；２０１１年１０月，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，以本次超募资金中的１９，０００万元用于建设“５０万立方化工仓储物流” 项目，同时向连云港市华通化学有限公司投资３，４４５万元；２０１２年３月，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，截止２０１２年３月２２日，公司超额募集专户账户余额为１，７８７．２８万元，全部用于投资设立盐城新宇辉丰环保科技有限公司，目前超募资金账户已注销。公司第五届董事会第十二次会议审议：同意公司使用江苏辉丰仓储有限公司５０万立方化工仓储项目闲置募集资金１亿元临时补充流动资金，上述补充流动资金现已归还。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，使用以超募资金投资建设“５０万立方化工仓储物流项目”的闲置资金中的５，０００万元用于临时补充流动资金，将年产１．３万吨制剂项目部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过６０００万元，本次补充流动资金的使用期间不超过１２个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

二、关于使用部分超募资金补充公司流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

本次补充流动资金１１，０００万元，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响项目建设的前提下，以“５０万立方化工仓储物流项目”的闲置资金中的不超过５，０００万元、年产１．３万吨制剂项目闲置募集资金不超过６０００万元临时补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：根据５０万立方化工仓储物流项目建设进度及后续资金安排的实际情况，在保证５０万立方化工仓储物流项目建设的资金需求前提下，同意公司使用不超过５，０００万元超募资金临时补充公司流动资金，在不影响项目建设的情况下，同意将年产１．３万吨制剂项目部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过６０００万元，期限不超过１２个月。有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。

在不影响上述项目建设的前提下，本次临时补充流动资金总额不超过１１，０００万元，有利于实现公司的生产经营计划，提升公司募集资金使用效率，降低财务费用。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》的相关规定。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意将部分闲置募集资金补充流动资金：

１、经公司第五届董事会第十二次会议审议：同意公司使用江苏辉丰仓储有限公司５０万立方化工仓储项目闲置募集资金１亿元临时补充流动资金，现已归还。在不影响项目建设的基础上，同意将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过５０００万元，期限不超过１２个月。

２、在不影响项目建设的情况下，同意将年产１．３万吨制剂项目部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充金额不超过６０００万元，期限不超过１２个月。

本次补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和影响投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

四、保荐机构意见：

经核查，平安证券认为：

１、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

２、辉丰股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

３、本次补充流动资金的使用期间不超过１２个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户；

３、关于使用１１，０００万元超募资金暂时补充公司流动资金的事项，辉丰股份履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：募集资金使用》》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。该超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。

平安证券同意辉丰股份使用１１，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司 董事会

2013年6月26日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2013-027

江苏辉丰农化股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

因公司全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司业务发展需要，拟向境外银行申请不超过３５００万美元的商业贷款，公司为其提供融资担保。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》等有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：辉丰美国国际贸易有限公司

注册地址：美国洛杉矶

总投资：５００万美元

企业营业执照注册号：２０１２０３９１０１４０

企业类型：有限责任公司

成立日期：２０１２ 年 ２月 ７日

经营范围：农药原药及制剂的销售、服务等

基本财务数据：截止２０１２年１２月３１日，公司主营业务收入：１１５６．７３万美元，净利润－９０．４６万美元；所有者权益为４０９．５４万美元，总资产１，２９７．９４万美元，资产负债率为：６８．４５％。

三、担保的主要内容

为辉丰美国国际贸易有限公司提供融资性担保

担保期限：自担保合同生效之日起一年。

担保金额：不超过３５００万美元。

四、董事会意见

１、担保原因：本次公司为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。

２、董事会意见：为了满足全资子公司海外市场业务发展的需要，同意为其提供不超过３５００万美元的融资性担保。该公司为本公司全资子公司，其主要客户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。

３、上述担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露前，实际对外担保余额为人民币２０００万美元。公司本年度已审批的对外担保总额为０元， 本次担保获得批准后，公司对外担保总额为 ３，５００ 万美元，分别占公司２０１２年经审计的总资产３，０６５，８３６，６９１．９５ 元和净资产１，７４７，４３６，４３６．５２ 元的比例为 ７．０４％、１２．３５％。

六、备查情况

第五届董事会第十八次会议决议

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2013年6月26日