证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2012年年度股东大会（“年度股东大会”）无否决或修改提案的情况；

● 年度股东大会无新提案提交表决。

一、年度股东大会召开和出席情况

1、广州药业股份有限公司（“本公司”或“公司”）年度股东大会于2013年6月26日（星期三）上午10:00在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。

2、出席年度股东大会的股东及股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

3、年度股东大会由本公司董事会召集，副董事长李楚源先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、审计师、监票员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定。

4、截至年度股东大会之日止，本公司已发行股份总数为1,256,501,005股（其中：1,036,601,005股为内资股；219,900,000股为H股），即赋予持有人出席年度股东大会，并于会上投票之股份总数。并无任何股份持有人有权出席临时股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）第13.40条所载须放弃表决赞成议案。亦无任何一方在2013年5 月8 日的关于年度股东大会的通函中表示会在年度股东大会上否决或弃权议案。

二、提案审议情况

年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决及通过如下决议（议案详情请参见日期为2013年5月8日的年度股东大会通告）：

（一）以普通决议案的方式审议通过：

1、本公司2012年度董事会报告

2、本公司2012年度监事会报告

3、本公司2012年度财务报告

4、本公司2012年度审计报告

5、本公司2012年度利润分配及派息方案

6、本公司2013年度财务预算方案

7、2013年度本公司董事服务报酬总金额的议案

8、2013年度本公司监事服务报酬总金额的议案

9、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案

10、关于本公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案

11、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案

12、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会厘定其酬金的议案

（二）以特别决议案的方式审议如下议案：

1、关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案

2、关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案

3、关于变更注册资本及相应修改公司章程的议案

三、律师、会计师见证情况

本次年度股东大会由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任投票表决之监票人。

本次年度股东大会由广东正平天成律师事务所吴春爽律师和郑怡玲律师见证，并出具了法律意见书：年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人士资格合法有效，年度股东大会上未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）出席股东及股东代表签字的年度股东大会决议；及

（二）广东正平天成律师事务所对年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州药业股份有限公司董事会

2013年6月26日