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深圳市金新农饲料股份有限公司公告(系列) 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2013-046 深圳市金新农饲料股份有限公司第二届 董事会第二十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次(临时)会议于2013年6月20日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2013年6月26日(星期三)下午以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事8人,亲自出席董事7人,缺席1人(独立董事蔡辉益先生因公出差,故缺席),公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,表决通过了如下决议: 一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司<合同管理制度>的议案》 《合同管理制度(2013年6月)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 《对外提供财务资助管理制度(2013年6月)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告! 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 二O一三年六月二十八日 证券代码:002548 证券简称:金新农 编号:2013-047 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农饲料股份有限公司,2012年年度权益分派方案已获2013年6月26日召开的2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本141,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.850000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.450000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2013年7月4日,除权除息日为:2013年7月5日。 三、权益分派对象 本次分派对象为:截止2013年7月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
五、咨询机构 1、咨询机构:公司证券部 2、咨询地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号 3、咨询联系人:冉茂春 冯青霞 4、咨询电话:0755-27166396 5、传真电话:0755-27166396 特此公告。 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 二O一三年六月二十八日 本版导读:
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