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中国铝业股份有限公司公告（系列） 2013-06-28 来源：证券时报网 作者：
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2013-031 中国铝业股份有限公司 2012年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 中国铝业股份有限公司（“公司”、“本公司”）2012年度股东周年大会（“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 公司2012年度股东周年大会于2013年6月27日(星期四)上午9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司会议室以现场记名投票方式召开。 实际参加本次会议表决的股东及股东代理人共12名，代表股份9,003,382,489股，占公司有表决权股份总数的66.57%。其中：A股股东及股东代理人共计10名，代表A股股份7,542,718,702股；H股股东及股东代理人共计2名，代表H股股份1,460,663,787股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长熊维平先生主持并担任会议主席。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、提案审议情况 根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。 本次会议以现场记名投票表决方式审议并批准如下全部决议案：
议案10、议案11、议案12和议案16涉及关联交易，出席本次会议的关联股东中国铝业公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院）所代表的股份5,619,137,545股回避表决。 三、律师见证情况 公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）中国铝业股份有限公司2012年度股东周年大会决议 （二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见书 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2013年6月27日 证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2013-032 中国铝业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年6月27日（星期四）上午10:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，出席董事8人，其中刘才明先生委托熊维平先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，刘祥民先生委托罗建川先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，吴建常先生委托马时亨先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，马时亨先生以电话方式参加了本次会议。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议了关于选举公司第五届董事会董事长的议案等6项议案。会议形成了如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举熊维平先生为公司第五届董事会董事长。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了关于推荐公司第五届董事会发展规划委员会组成人选的议案 同意委任熊维平先生、吴建常先生、罗建川先生和蒋英刚先生为公司第五届董事会发展规划委员会委员，熊维平先生为主任。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了关于推荐公司第五届董事会审核委员会组成人选的议案 同意委任吴建常先生和马时亨先生为公司第五届董事会审核委员会委员，马时亨先生为主任。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了关于推荐公司第五届董事会换届提名委员会组成人选的议案 同意委任熊维平先生、吴建常先生和马时亨先生为公司第五届董事会换届提名委员会委员，吴建常先生为主任。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了关于推荐公司第五届董事会薪酬委员会组成人选的议案 同意委任吴建常先生、马时亨先生和刘才明先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员，吴建常先生为主任。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了关于推荐公司第五届董事会职业健康安全和环境委员会组成人选的议案 同意委任刘祥民先生、蒋英刚先生和王军先生为公司第五届董事会职业健康安全和环境委员会委员，刘祥民先生为主任。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 备查文件： 中国铝业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 中国铝业股份有限公司董事会 2013年6月27日 证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2013-033 中国铝业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年6月27日（星期四）上午10:15在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，出席监事3人，其中张占魁先生委托袁力先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票。会议由赵钊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议了关于选举公司第五届监事会主席的议案。会议形成了如下决议： 监事会选举赵钊先生为公司第五届监事会主席。 议案表决情况：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 中国铝业股份有限公司 监事会 2013年6月27日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年6月28日
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