证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-057

  珠海港股份有限公司

  第八届董事局第二十五次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事局第二十五次会议通知于2013年6月25日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年6月27日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、关于公司向交通银行珠海分行申请综合授信的议案

  根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向交通银行珠海分行申请：金额人民币1亿元、期限2年的综合授信额度。同时授权公司董事局主席签署有关文件。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

  二、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

  （一）为支持公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"）发展，公司拟同意珠海港物流向交通银行珠海分行申请人民币1亿元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证，授权公司董事局主席签署有关担保文件。

  （二）为支持全资子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）发展，公司拟同意港达供应链向交通银行珠海分行申请人民币2000万元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证，授权公司董事局主席签署有关担保文件。

  该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  议案内容详见刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为全资企业提供担保的公告》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

  三、关于设立云浮市云港报关有限公司的议案

  公司控股子公司云浮新港港务有限公司拟与佛山市佛航展翔物流有限公司共同出资设立云浮市云港报关有限公司（以下简称"项目公司"，公司名称最终以工商部门核准的登记为准）, 从事报关服务活动。

  项目公司注册资本人民币150万元。云浮新港港务有限公司出资76.5万元，占项目公司51%股份；佛山市佛航展翔物流有限公司出资73.5万元，占项目公司49%股份。

  该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。不构成关联交易。

  议案内容详见刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于设立云浮市云港报关有限公司的对外投资公告》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

  四、关于设立珠海港香港有限公司的议案

  公司全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"）和珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）拟共同出资设立珠海港香港有限公司（以下简称"项目公司"，公司名称最终以香港登记部门核准的登记为准）, 从事进出口贸易、货物代理、仓储等业务。

  项目公司注册资本港币100万元。珠海港物流出资45万元，占项目公司45%股份；港达供应链出资55万元，占项目公司55%股份。

  该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。不构成关联交易。

  议案内容详见刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于设立珠海港香港有限公司的对外投资公告》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

  五、关于制定和修订公司部分制度的议案

  根据监管部门要求和内部管理的需要，公司对《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》二项管理制度进行修订，并新增《危机公关管理工作制度》。

  根据监管部门的最新要求，《独立董事工作制度》对独立董事的权利和义务、独立董事的工作条件等内容进行了增补和完善，新增了独立董事考核机制的内容。

  根据监管部门的最新要求，《募集资金管理制度》对募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等内容进行了增补和完善。

  相关制度全文详见http://www.cninfo.com.cn。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2013年6月28日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-058

  珠海港股份有限公司

  关于为全资企业提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）为支持公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"）发展，公司拟同意珠海港物流向交通银行珠海分行申请人民币1亿元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证，授权公司董事局主席签署有关担保文件。

  （二）为支持全资企业珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）发展，公司拟同意港达供应链向交通银行珠海分行申请人民币2000万元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证，授权公司董事局主席签署有关担保文件。

  上述事项已经2013年6月27日召开的公司第八届董事局第二十五次会议审议通过，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）珠海港物流发展有限公司

  珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东1255号华厦4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币11500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。

  2012年末，珠海港物流经审计的资产总计23,838.11万元，总负债12,328.87万元，净资产11,509.24万元，合并净利润412.11万元。2013年3月末，珠海港物流未经审计的资产总计21,833.85万元，总负债10,106.62万元，净资产11,727.22万元，合并净利润313.38万元。

  （二）珠海港达供应链管理有限公司

  珠海港达供应链管理有限公司是公司全资企业。注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路10号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币1000万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；货运险兼业代理等。

  2012年末，港达供应链经审计的资产总计3,955.21万元，总负债638.14万元，净资产3,317.07万元，净利润485.71万元。2013年3月末，港达供应链未经审计的资产总计3,735.90万元，总负债404.42万元，净资产3,331.47 万元，净利润14.40万元。

  三、担保事项

  （一）为支持珠海港物流的业务发展，公司拟同意其向交通银行珠海分行申请人民币1亿元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证。

  （二）为支持港达供应链发展，公司拟同意其向交通银行珠海分行申请人民币2000万元，期限2年的综合授信额度，用于开票开证及结算付款等业务，并为其提供连带责任保证。

  四、董事局意见

  （一）关于为珠海港物流提供担保事项，董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

  珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系，严格选择合作客户，目前主要合作伙伴山煤集团、广州纸业有限公司、珠海碧辟化工有限公司等大型企业或上市公司。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

  （二）关于为港达供应链提供担保事项，董事局认为，港达供应链是公司开展保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。

  港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为24634.2万元，本公司对控股子公司担保总额为35150万元，合计担保额为59784.2万元，占本公司最近一期经审计净资产的30.03%。无逾期担保事项。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字生效的董事局决议；

  2、被担保人截止2013年3月31日的财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2013年6月28日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-059

  珠海港股份有限公司

  关于设立云浮市云港报关有限公司

  的对外投资公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为改善码头的通关环境，配合云浮新港业务发展需要，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云浮新港港务有限公司（以下简称"云浮新港"）拟与佛山市佛航展翔物流有限公司（以下简称"佛航公司"）以自有资金共同出资设立云浮市云港报关有限公司（以下简称"项目公司"，公司名称最终以工商部门核准的登记为准）, 从事报关服务活动。

  项目公司注册资本人民币150万元。云浮新港出资76.5万元，占项目公司51%股份；佛航公司出资73.5万元，占项目公司49%股份。该合资协议尚未签署。

  该投资事项经公司2013年6月27日召开的第八届董事局第二十五次会议审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

  该合资协议无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。该事项不构成关联交易。

  二、合作对方情况介绍

  佛山市佛航展翔物流有限公司，2012年设立，注册地址：佛山市禅城区石湾建国路130号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：曾建葵；注册资本人民币3216万元。经营范围：货物搬运、装卸；船舶租赁；企业管理咨询服务；海运、陆运、空运进出口国际货运代理业务及咨询业务；从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务；从事计算机及硬件产品领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发及维护、软件产品销售；网络技术服务，物联网技术开发与应用服务；对物流业进行投资。

  佛山市佛航展翔物流有限公司与公司不存在关联关系。

  佛山市佛航展翔物流有限公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：

  ■

  注：佛航物流集团有限公司是国有企业经公司改制形成，全部股份由420位职工持有，其中法定代表人曾建葵持股比例最大。

  三、投资标的的基本情况

  项目公司名称：云浮市云港报关有限公司（公司名称最终以工商部门核准的登记为准）；公司注册地：云浮市；企业性质：有限责任公司。

  （一）出资方式

  项目公司注册资本人民币150万元，云浮新港出资76.5万元，占项目公司51%股份；佛航公司出资73.5万元，占项目公司49%股份。由各出资人以人民币现金方式一次性认缴。

  （二）项目公司基本情况

  项目公司经营范围：代理报关业务；代理报检业务；进出口报关报检业务咨询。（最终以工商行政管理机关核准登记的经营范围为准）。

  项目公司设立完成后将围绕云浮新港整体经营策略，配合云浮新港开拓业务。接受进出口货物收发货人的委托，向海关办理代理报关业务，从事报关服务活动；以出口报关业务为重点，以开拓新客户和拓展新货源为方向，助推云浮新港业务发展；配合码头经营和市场营销的需要，制定合理的报关报检价格标准，提升港口码头的市场整体竞争力。

  四、合资协议的主要内容

  （一）项目公司注册资本人民币150万元，云浮新港出资76.5万元，占项目公司51%股份；佛航公司出资73.5万元，占项目公司49%股份。

  （二）投资双方以现金方式出资，自合资合同签订之日起15日内一次缴清。

  （三）公司设董事会，成员5人，云浮新港委派董事 3 人，佛航公司委派董事2人。董事由股东会选举产生，董事每届任期三年。任期届满，可以连选连任。董事长人选由云浮新港推荐。董事长为公司的法定代表人。

  （四）公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期为3年，任期届满，经董事会续聘可以连任。

  （五）公司设2名监事，其中股东双方各设1名监事。监事不得为公司的董事、总经理、会计。上述被提名的监事均由股东会选举产生。监事任期3年，经提名方再次提名并经股东会再次任命可以连任。

  （六）合同自双方股东签署之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  根据对项目客观条件、云浮市未来经济发展前景的分析，云浮新港设立报关公司是可行的，有利于提升云浮新港的配套服务，助推整体业务的发展。

  六、其他

  公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

  珠海港股份有限公司董事局

  2013年6月28日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-060

  珠海港股份有限公司关于设立

  珠海港香港有限公司的对外投资公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为拓展物流板块业务，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"）和珠海港达供应链管理有限公司（以下简称"港达供应链"）拟以自有资金共同出资设立珠海港香港有限公司（以下简称"项目公司"，公司名称最终以香港登记部门核准的登记为准）, 从事进出口贸易、货物代理、仓储等业务。

  项目公司注册资本港币100万元。珠海港物流出资港币45万元，占项目公司45%股份；港达供应链出资港币55万元，占项目公司55%股份。

  该投资事项经公司2013年6月27日召开的第八届董事局第二十五次会议审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人，反对0人，弃权0人。

  该合资协议无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。该事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  项目公司名称：珠海港香港有限公司（公司名称最终以香港登记部门核准的登记为准）；公司注册地：香港；企业性质：有限责任公司。

  （一）出资方式

  项目公司注册资本港币100万元。珠海港物流出资港币45万元，占项目公司45%股份；港达供应链出资港币55万元，占项目公司55%股份。

  （二）项目公司基本情况

  项目公司经营范围：进出口贸易、货物代理、仓储等。项目公司设立完成后首先作为一个综合性窗口，实现业务开票、融资、贸易、国际贷代、进出口代理、金融结算、投资等综合性功能。在此基础上适时设立香港仓，成为公司在香港的一个重要物流节点。

  三、对外投资对公司的影响

  在香港设立公司，有利于公司全面发展供应链物流业务，实现网络布局以及物流与金融流的统一，提升物流板块的整体竞争力。

  四、其他

  公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2013年6月28日