证券时报多媒体数字报

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-012号

  四川水井坊股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于2013年6月27日收到Jeffrey Huang(黄捷飞)先生提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事、战略与执行委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月二十七日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-013号

  四川水井坊股份有限公司

  七届董事会2013年第五次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年6月27日在公司会议室召开2013年第五次临时会议。会议召开通知于2013年6月18日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

  鉴于公司董事Jeffrey Huang(黄捷飞)先生因工作变动辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定提名Wong Ing Lee（中文译名：黄永利，简历见附件1）先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

  公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认为董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

  公司独立董事独立意见详见附件2。

  本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十七日

  附件1：

  董事候选人简历

  Wong Ing Lee（黄永利）：男，39岁，国籍：新西兰，新西兰威灵顿维多利亚大学商业管理学士学位，新西兰注册会计师。历任新西兰审计公司助理审计师，德勤会计事务所(新西兰)高级审计分析师，泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审，泰科国际亚洲公司亚洲区合规及内控经理，泰科安防（中国）财务副总监，泰科安防大中华区财务总监(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)，帝亚吉欧洋酒集团（大中华区特定项目）财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

  附件2：

  四川水井坊股份有限公司

  独立董事意见

  本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

  四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

  独立董事：郑泰安、吕先锫、章群

  二O一三年六月二十七日