证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下或简称二公司）

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司在银行办理保函授信额度提供担保6,000万元，累计为其担保7,931.70万元。

  3、本次担保无反担保。

  4、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额126,655.53万元（不含本次担保金额，其中82,000万元是为控股子公司银行保函授信额度提供担保）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保40,000万元，合计担保数额166,655.53万元。

  5、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2013年6月25日以通讯方式发出会议通知，于2013年6月27日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》。

  该项议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

  注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

  法定代表人：杨继禹

  经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。

  注册资本：6000万元，本公司持有二公司100%股权。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为82,597.23万元，负债为72,336.68万元，净资产为10,260.55万元，资产负债率为87.58%，实现主营业务收入88,581.93万元，净利润454.07万元。截止2013年5月31日，未经审计的资产为90,073.24万元、负债为79,735.00万元、净资产为10,362.53万元。实现主营业务收入34,761.14万元，净利润115.38万元。

  三、担保的主要内容

  1、为二公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请6000万元保函授信额度提供担保；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足二公司对外经营投标的需要，同意为二公司提供上述连带责任担保，期限为一年。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、叶晓峰先生认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司是公司的全资子公司，该笔保函授信是为了保证经营工作的顺利开展，审议程序合法合规，没有侵害中小股东的合法权益，故本人同意公司为该笔保函授信的申请提供担保。

  因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%且二公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额126,655.53万元（不含本次担保金额，其中82,000万元是为控股子公司银行保函授信额度提供担保）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保40,000万元，合计担保数额166,655.53万元，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十九次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司

  董事会

  2013年6月28日