证券时报多媒体数字报

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2013-026号

转债代码：113002 转债简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2013年6月19日以书面形式发出会议通知，于2013年6月27日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席13名，其中，柯清辉董事和李军董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于同意并授权高级管理层发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案

议案表决情况：本议案有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

2013年3月20日，本行2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于2014年末前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案》，批准本行新增发行总额不超过折合人民币600亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格二级资本工具用于补充资本，有效期至2014年12月31日，并授权董事会，届时根据相关部门颁布的管理办法和实施细则及监管部门的审批要求研究确定合格二级资本工具的发行事宜。

本次董事会会议同意本行在取得中国银行业监督管理委员会及其他相关监管机构批准的条件下，按照董事会批准的条款和条件发行减计型合格二级资本工具，有效期至2014年12月31日。会议决定，授权高级管理层根据具体情况和监管部门的审批要求确定减记型合格二级资本工具发行的其他条款和具体方案，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等所有减记型合格二级资本工具发行相关事宜，包括但不限于发行、兑付、赎回及债券存续期其他相关后续事项。

二、关于2012年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况：姜建清董事长因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票12票，同意11票，反对1票，弃权0票。

李军董事对本议案投反对票，认为没有体现有效的激励。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

三、关于2013年度高级管理人员业绩考核方案的议案

议案表决情况：姜建清董事长因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票12票，同意11票，反对0票，弃权1票。

李军董事对本议案投弃权票，认为缺乏有效的激励和约束。

四、关于2012年度董事与监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2013-027号

转债代码：113002 转债简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

2012年度报告补充公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2012年度报告及摘要。本行2012年度报告已披露本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

注：

1. 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为2012年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于2012年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。

2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事和高级管理人员2012年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2012年薪酬清算时不支付给个人，将于2013年至2015年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为1/3。

3. 因年龄原因，杨凯生先生自2013年5月22日起不再担任本行行长，并相应辞去本行副董事长，执行董事，董事会战略委员会、提名委员会和薪酬委员会委员职务。

4. 因年龄原因，王丽丽女士自2013年5月22日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会委员职务。

5. 因工作调整变动，李晓鹏先生自2013年5月22日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员职务。

6. 独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自2008年7月1日起未从本行领取袍金。

7. 股东代表监事2012年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。按照银监会规定，本行股东代表监事2012年度税前薪酬中，40%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2012年薪酬清算时不支付给个人，将于2013年至2015年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为1/3。

8. 上述董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况已先后经过本行董事会薪酬委员会和董事会审议通过，其中，上述董事和监事2012年度薪酬尚需本行股东大会审议。

2012年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币2748.75万元。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十七日