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宝安鸿基地产集团股份有限公司公告(系列) 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-23 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月25日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知,2013年6月27日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议审议通过了如下议案: 《关于为深圳市鸿基物流有限公司向浦发银行申请贷款额度5000万元提供担保的议案》 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权 (详见《公司为子公司提供担保的公告》) 特此公告 宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事会 二0一三年六月二十八日
证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2013-24 宝安鸿基地产集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称"本公司")拟为全资控股子公司--深圳市鸿基物流有限公司(以下简称"鸿基物流")向浦发银行申请流动资金贷款额度5000万元提供担保。该担保事宜经公司2012年度第四次临时股东大会、2013年6月27日第七届董事会第十八次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 被担保人:深圳市鸿基物流有限公司 成立日期:2002年5月22日 注册地点:深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼 法定代表人:陈汉忠 注册资本:11250万元 经营范围:普通货物装卸、货运代办、铁路货代;兴办实业;仓储服务;设立公共保税仓库。 二、财务指标(未经审计) 截止2013年3月31日,鸿基物流资产总额为23642.89万元、负债总额为20916.70万元、净资产为2865.79万元,2013年1-3月营业收入为97.81万元、利润总额为4.55万元、净利润为5.15万元。 三、担保协议的主要内容 本次鸿基物流申请贷款额度5000万元,由公司为其提供连带责任担保。 四、董事会意见 董事会认为:鸿基物流为本公司之全资控股子公司,公司根据经营需要为其贷款提供担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2013年5月31日,公司对外担保余额66250万元,均为公司对全资控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的56.39%,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。 六、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议 特此公告 宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事会 二0一三年六月二十八日 本版导读:
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