证券时报多媒体数字报

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2013-23

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月25日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，2013年6月27日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议审议通过了如下议案：

  《关于为深圳市鸿基物流有限公司向浦发银行申请贷款额度5000万元提供担保的议案》

  表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

  （详见《公司为子公司提供担保的公告》）

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年六月二十八日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2013-24

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟为全资控股子公司--深圳市鸿基物流有限公司（以下简称"鸿基物流"）向浦发银行申请流动资金贷款额度5000万元提供担保。该担保事宜经公司2012年度第四次临时股东大会、2013年6月27日第七届董事会第十八次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

  成立日期：2002年5月22日

  注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

  法定代表人：陈汉忠

  注册资本：11250万元

  经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。

  二、财务指标（未经审计）

  截止2013年3月31日，鸿基物流资产总额为23642.89万元、负债总额为20916.70万元、净资产为2865.79万元，2013年1-3月营业收入为97.81万元、利润总额为4.55万元、净利润为5.15万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次鸿基物流申请贷款额度5000万元，由公司为其提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：鸿基物流为本公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年5月31日，公司对外担保余额66250万元，均为公司对全资控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的56.39%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第十八次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年六月二十八日