证券时报多媒体数字报

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-020

  梅花伞业股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议，于2013年6月15日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年6月26日上午09：00在福建省晋江市东石镇安东工业区公司会议室召开现场会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  《公司章程》修正案详见附件1，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  《梅花伞业股份有限公司章程》全文内容请查阅2013年6月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，《独立董事制度》全文内容请查阅2013年6月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，《股东大会议事规则》全文内容请查阅2013年6月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司内部问责制度>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，《公司内部问责制度》全文内容请查阅2013年6月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

  《关于出资设立全资子公司的公告》详见2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  公司同意于2013年7月16日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

  召开2013年第一次临时股东大会的通知详见2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（HHHUUUhttp://www.cninfo.com.cn/UUUHHH）。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  二〇一三年六月二十七日

  附件1：

  梅花伞业股份有限公司《公司章程》修正案

  为进一步健全公司股东大会表决制度，充分保障公司股东特别是中小股东参与股东大会的权利，公司决定对《公司章程》中关于网络投票的相关条款进行修改，同时修改公司住所地址，并提请公司股东大会审议，具体修改内容如下：

  一、修改原章程第五条，具体如下：

  第五条原文为："公司住所：福建省晋江市东石镇金瓯工业区；邮政编码：362271。"

  现修改为："公司住所：福建省晋江市东石镇安东工业区；邮政编码：362271。"

  二、修改原章程第八十条，具体如下：

  第八十条原文为："公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

  股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

  （一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

  （二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的； 公司章程

  （三）股东以其持有的本公司股权或实物资产偿还其所欠本公司的债务；

  （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  （五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

  公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。"

  现修改为："公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

  股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

  （一）证券发行；

  （二）重大资产重组；

  （三）股权激励；

  （四）股份回购；

  （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

  （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

  （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

  （九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；

  （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

  （十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。

  公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。"

  证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2013-021

  梅花伞业股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司关于召开第三届监事会第十次会议的通知于2013年6月15日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年6月26日下午13：00在福建省晋江市东石镇安东工业区公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》。

  公司监事会于近日收到监事陈义国先生的书面辞职报告，陈义国先生因个人原因请求辞去公司监事会监事职务，辞职后，陈义国先生将不在本公司任职。陈义国先生的辞职将使公司监事会成员低于法定最低人数，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈义国先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，陈义国先生将继续履行其监事职责。

  公司监事会对陈义国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证监事会的正常运作，公司监事会拟推举黄小源先生（简历见附件）担任公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年六月二十七日

  附件：

  黄小源简历

  黄小源，男，中国国籍，本科学历，1982年1月出生，曾任职九牧王（中国）有限公司法务部、梅花伞业股份有限公司国际市场部，现任本公司法务部经理。

  黄小源先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-022

  梅花伞业股份有限公司关于

  召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议决议，决定于2013年7月16日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：2013年7月16日（星期二）上午9：30

  （二）股权登记日：2013年7月12日（星期五）

  （三）召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  1、凡2013年7月12日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需以股东大会特别决议审议通过。

  （二）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  （四）审议《关于制定<公司内部问责制度>的议案》。

  （五）审议《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》。

  本次会议议案内容详见公司第三届董事会第十六次会议决议公告及第三届监事会第十次会议决议公告。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：2013年7月15日（星期一）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

  梅花伞业股份有限公司 证券部

  （信函上请注明"股东大会"字样）

  邮编：362271

  传真：0595-85597555

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部 联系人：郑家耀

  联系电话：0595-85593001

  联系传真：0595-85597555

  特此通知。

  梅花伞业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十七日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  1、《关于修改<公司章程>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  2、《关于修订<独立董事制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  4、《关于制定<公司内部问责制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  5、《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  附件二：

  股东登记表

  截止2013年7月12日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。

  单位名称（或姓名）： 联系电话：

  身份证号码： 股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-023

  梅花伞业股份有限公司

  关于出资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币1,000万元，设立全资子公司梅花伞业有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准)。公司于2013年6月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，且在公司董事会审议通过后无需经过公司股东大会批准。

  二、投资主体基本情况

  公司以自有资金、现金方式出资，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：梅花伞业有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准登记的名称为准)。

  注册资本：1,000万元人民币。100%由公司出资。

  法定代表人：王安邦

  公司类型：有限责任公司

  拟定经营范围：生产晴雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、帐篷（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

  拟定注册地点：福建省晋江市

  四、设立子公司的目的和对公司的影响

  基于公司中长期规划及核心竞争力的塑造，公司拟整合优化现有晴雨伞业务，公司投资设立全资子公司作为晴雨伞国际业务的发展平台，有利于进一步提升公司国际市场营销服务的质量，促进公司在制造、品牌、市场网络建设等方面的国际交流与合作，保障出口业务持续健康发展。本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  1、梅花伞业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十七日