证券时报多媒体数字报

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-020

  长江润发机械股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年6月27日在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年6月21日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

  以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》。

  为支持公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司的发展，公司拟为其提供信用担保，担保金额不超过最近一个会计年度经审计合并报表净资产的5%。

  关联董事邱其琴先生、卢斌先生回避表决。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2013年6月28日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-021

  长江润发机械股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司(以下简称"浦钢公司")提供信用担保，担保金额不超过最近一个会计年度经审计合并报表净资产的5%。经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司合并净资产总额为790,460,359.80元。因此，浦钢公司在向银行申请综合授信/借款时，公司在上述额度内将提供不超过39,523,017.99元信用担保，担保金额及担保期间由具体合同约定。

  二、被担保人基本情况

  1、长江润发（张家港）浦钢有限公司基本情况

  成立日期：2004年3月29日

  注册地址：张家港市金港镇长江村

  注册资本:10,000万元

  法定代表人：邱其琴

  经营范围：生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。

  2、本公司持有浦钢公司100%股权。

  3、经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，浦钢公司总资产26,140.43万元，负债总额10,642.94万元，其中：银行借款5,150.00万元，流动负债10,642.94万元，净资产15,497.48万元。2011年实现营业收入57,762.03万元，利润总额1,287.54万元，实现净利润980.11万元。

  三、担保协议签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及浦钢公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：浦钢公司是本公司的全资子公司，截至目前，浦钢公司经营情况良好，市场潜力较大，资信状况良好。公司董事会同意为其银行信贷业务提供信用担保，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

  根据公司章程规定，本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年12月31日，本公司未发生对外担保情况。本公司及全资公司不存在逾期担保等其他情况。

  六、备查文件

  第二届董事会第二十次会议决议及公告。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2013年6月28日