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长江润发机械股份有限公司公告(系列) 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2013-020 长江润发机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长江润发机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2013年6月27日在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年6月21日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经全体董事讨论,审议并通过了如下决议: 以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司的发展,公司拟为其提供信用担保,担保金额不超过最近一个会计年度经审计合并报表净资产的5%。 关联董事邱其琴先生、卢斌先生回避表决。 特此公告。 长江润发机械股份有限公司 董事会 2013年6月28日
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2013-021 长江润发机械股份有限公司 关于对全资子公司提供担保公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司(以下简称"浦钢公司")提供信用担保,担保金额不超过最近一个会计年度经审计合并报表净资产的5%。经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截止2012年12月31日,公司合并净资产总额为790,460,359.80元。因此,浦钢公司在向银行申请综合授信/借款时,公司在上述额度内将提供不超过39,523,017.99元信用担保,担保金额及担保期间由具体合同约定。 二、被担保人基本情况 1、长江润发(张家港)浦钢有限公司基本情况 成立日期:2004年3月29日 注册地址:张家港市金港镇长江村 注册资本:10,000万元 法定代表人:邱其琴 经营范围:生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。 2、本公司持有浦钢公司100%股权。 3、经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截止2012年12月31日,浦钢公司总资产26,140.43万元,负债总额10,642.94万元,其中:银行借款5,150.00万元,流动负债10,642.94万元,净资产15,497.48万元。2011年实现营业收入57,762.03万元,利润总额1,287.54万元,实现净利润980.11万元。 三、担保协议签署及执行情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及浦钢公司与银行共同协商确定。 四、董事会意见 公司董事会认为:浦钢公司是本公司的全资子公司,截至目前,浦钢公司经营情况良好,市场潜力较大,资信状况良好。公司董事会同意为其银行信贷业务提供信用担保,对其提供担保不会对公司产生不利影响。 根据公司章程规定,本次担保事项不需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2012年12月31日,本公司未发生对外担保情况。本公司及全资公司不存在逾期担保等其他情况。 六、备查文件 第二届董事会第二十次会议决议及公告。 特此公告。 长江润发机械股份有限公司 董事会 2013年6月28日 本版导读:
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