证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年6月27日

2.召开地点：浙江省平湖市圣雷克大酒店2楼5号会议室

3.召开方式：现场会议

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈文理

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份391,179,894股，占公司股份总数的30.01%%，其中出席的A股股东及股东代表共10人，代表股份297,682,769股，占公司A股股份总数的30.58%；出席的B股股东及股东代表共5人，代表股份93,497,125股，占公司B股股份总数的28.33%。

公司董事陈文理、张岭、李爱国、刘丹、沈主英、监事廖虹宇、副总经理杨卫东、财务总监秦毅、董事会秘书孙爱林及见证律师高焕章、刘菲出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2012年度董事会工作报告》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2012年度财务决算报告》和《公司2013年度财务预算报告》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2012年度利润分配预案》，2102年度公司不进行利润分配。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

4、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

5、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于更换公司非职工监事的议案》，居宏平先生不再担任公司非职工监事，选举宁志群先生为公司非职工监事。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

6、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

7、会议还听取了《公司2012年度独立董事述职报告》。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：高焕章、刘菲

（三）法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会会议决议及会议记录；

（二）北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

董事会（由陈文理等人组成）

二〇一三年六月二十八日