证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2013年 6月 24日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2013年6月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议，本次董事会会议通过了如下决议：

  1、审议通过《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》及《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司信息披露事务管理制度（修订）》

  上述制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司董事会

  2013年6月27日