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股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2013-034 债券代码:122156 债券简称:12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 2013-06-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于 2013年 6月 24日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2013年6月27日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议,本次董事会会议通过了如下决议: 1、审议通过《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》及《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《公司信息披露事务管理制度(修订)》 上述制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2013年6月27日 本版导读:
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