证券时报多媒体数字报

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-042

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十七次会议已于2013年6月14日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年6月27日13点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司内部问责制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长鲁峰先生根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2013年7月16日10：00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室召开福建榕基软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-043

福建榕基软件股份有限公司

关于发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长鲁峰先生根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

一、短期融资券的优势

1、筹资成本较低

短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

2、筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业最近一期经审计净资产的40%。

3、发行市场容量大，发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

二、本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币5亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

三、本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-044

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议决定，定于2013年7月16日（星期二）10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4、现场会议召开时间：2013年7月16日（星期二）10:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2013年7月11日（星期四）。

7、出席对象

（1）于2013年7月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于发行短期融资券的议案》。

该项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2013年6月27日已经公告。

该议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2 、登记时间：2013年7月12日（星期五）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：0591-87303569

传 真：0591-87862566

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

五、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年7月16日召开的福建榕基软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。